证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 公告编号：2022-055
华电能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 254
其中：A 股股东人数 243
境内上市外资股股东人数（B 股） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,038,936,407
其中：A 股股东持有股份总数 1,023,081,204
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,855,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8270
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0208
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8062
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议
由公司董事长郎国民主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，郭欣、熊卓远和程刚因公未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
3、 董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,981,515 92.9743 4,149,024 2.9227 5,824,200 4.1030
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,836,718 93.6802 4,149,024 2.6291 5,824,200 3.6907
2
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,981,515 92.9743 8,569,224 6.0365 1,404,000 0.9892
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,836,718 93.6802 8,569,224 5.4300 1,404,000 0.8898
2.02 议案名称：发行股份购买资产方案-拟购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.03 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.04 议案名称：发行股份购买资产方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.05 议案名称：发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.06 议案名称：发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,723,315 97.0191 4,227,424 2.9780 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,578,518 97.3186 4,227,424 2.6788 4,000 0.0026
2.07 议案名称：发行股份购买资产方案-标的公司股权转让价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,723,315 97.0191 4,227,424 2.9780 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
5
普通股合计： 153,578,518 97.3186 4,227,424 2.6788 4,000 0.0026
2.08 议案名称：发行股份购买资产方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.09 议案名称：发行股份购买资产方案-股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 3,699,024 2.6057 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 3,699,024 2.3439 454,000 0.2878
2.10 议案名称：发行股份购买资产方案-过渡期间损益安排
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.11 议案名称：发行股份购买资产方案-业绩补偿与承诺
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 4,149,024 2.9227 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 4,149,024 2.6291 4,000 0.0026
2.12 议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 3,699,024 2.6057 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 3,699,024 2.3439 454,000 0.2878
2.13 议案名称：发行股份购买资产方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,801,715 97.0744 3,699,024 2.6057 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 153,656,918 97.3683 3,699,024 2.3439 454,000 0.2878
2.14 议案名称：募集配套资金方案-金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,004,515 90.8772 12,946,224 9.1199 4,000 0.0029
8
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 144,859,718 91.7937 12,946,224 8.2036 4,000 0.0027
2.15 议案名称：募集配套资金方案-发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,004,515 90.8772 12,946,224 9.1199 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 144,859,718 91.7937 12,946,224 8.2036 4,000 0.0027
2.16 议案名称：募集配套资金方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,004,515 90.8772 12,946,224 9.1199 4,000 0.0029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 144,859,718 91.7937 12,946,224 8.2036 4,000 0.0027
9
2.17 议案名称：募集配套资金方案-募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,004,515 90.8772 12,496,224 8.8029 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 144,859,718 91.7937 12,496,224 7.9185 454,000 0.2878
2.18 议案名称：募集配套资金方案-发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,096,515 90.9420 12,404,224 8.7381 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 144,951,718 91.8520 12,404,224 7.8602 454,000 0.2878
2.19 议案名称：募集配套资金方案-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
10
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,346,515 91.1181 12,154,224 8.5620 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 145,201,718 92.0105 12,154,224 7.7018 454,000 0.2877
2.20 议案名称：募集配套资金方案-滚存未分配利润/未弥补亏损安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,981,515 92.9743 9,519,224 6.7058 454,000 0.3199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,836,718 93.6802 9,519,224 6.0320 454,000 0.2878
2.21 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
11
A股 131,981,515 92.9743 4,849,024 3.4158 5,124,200 3.6099
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,836,718 93.6802 4,849,024 3.0726 5,124,200 3.2472
3、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,696,680 92.0692 3,562,524 2.5096 7,695,535 5.4212
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 146,551,883 92.8660 3,562,524 2.2574 7,695,535 4.8766
4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但
不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,696,680 92.0692 4,262,524 3.0027 6,995,535 4.9281
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
12
普通股合计： 146,551,883 92.8660 4,262,524 2.7010 6,995,535 4.4330
5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,118,015 93.0705 3,562,524 2.5096 6,274,200 4.4199
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,973,218 93.7667 3,562,524 2.2574 6,274,200 3.9759
6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,018,015 93.0000 3,662,524 2.5800 6,274,200 4.4200
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,873,218 93.7033 3,662,524 2.3208 6,274,200 3.9759
13
7、议案名称：关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,981,515 92.9743 4,149,024 2.9227 5,824,200 4.1030
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,836,718 93.6802 4,149,024 2.6291 5,824,200 3.6907
8、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议等协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,560,180 91.9731 4,149,024 2.9227 7,245,535 5.1042
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 146,415,383 92.7795 4,149,024 2.6291 7,245,535 4.5914
9、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
14
与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,560,180 91.9731 4,149,024 2.9227 7,245,535 5.1042
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 146,415,383 92.7795 4,149,024 2.6291 7,245,535 4.5914
10、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,981,515 92.9743 4,149,024 2.9227 5,824,200 4.1030
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 147,836,718 93.6802 4,149,024 2.6291 5,824,200 3.6907
11、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
15
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,110,180 92.3605 3,599,024 2.5353 7,245,535 5.1042
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 146,965,383 93.1280 3,599,024 2.2806 7,245,535 4.5914
12、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,110,180 92.3605 3,599,024 2.5353 7,245,535 5.1042
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 146,965,383 93.1280 3,599,024 2.2806 7,245,535 4.5914
13、议案名称：关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
16
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,110,180 92.3605 3,599,024 2.5353 7,245,535 5.1042
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 146,965,383 93.1280 3,599,024 2.2806 7,245,535 4.5914
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,531,515 93.3618 3,599,024 2.5353 5,824,200 4.1029
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 148,386,718 94.0287 3,599,024 2.2806 5,824,200 3.6907
15、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
17
A股 1,013,657,880 99.0789 3,599,124 0.3517 5,824,200 0.5694
B股 15,855,203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 1,029,513,083 99.0929 3,599,124 0.3464 5,824,200 0.5607
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于公 司符合 发 147,83 93.6802 4,149, 2.6291 5,824, 3.6907
行 股份 购买资 产 6,718 024 200
并 募集 配套资 金
条件的议案
2.01 整体方案 147,83 93.6802 8,569, 5.4300 1,404, 0.8898
6,718 224 000
2.02 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-拟购买资 6,918 024
产
2.03 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-发行股份 6,918 024
的种类和面值
2.04 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-发行方式 6,918 024
2.05 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-发行对象 6,918 024
及认购方式
2.06 发 行股 份购买 资 153,57 97.3186 4,227, 2.6788 4,000 0.0026
产方案-发行价格 8,518 424
与定价依据
2.07 发 行股 份购买 资 153,57 97.3186 4,227, 2.6788 4,000 0.0026
产方案-标的公司 8,518 424
股权转让价格
2.08 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-发行数量 6,918 024
2.09 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 3,699, 2.3439 454,00 0.2878
产方案-股份限售 6,918 024 0
期
2.10 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-过渡期间 6,918 024
损益安排
18
2.11 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 4,149, 2.6291 4,000 0.0026
产方案-业绩补偿 6,918 024
与承诺
2.12 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 3,699, 2.3439 454,00 0.2878
产方案-滚存未分 6,918 024 0
配利润安排
2.13 发 行股 份购买 资 153,65 97.3683 3,699, 2.3439 454,00 0.2878
产方案-上市地点 6,918 024 0
2.14 募 集配 套资金 方 144,85 91.7937 12,946 8.2036 4,000 0.0027
案-金额及发行数 9,718 ,224
量
2.15 募 集配 套资金 方 144,85 91.7937 12,946 8.2036 4,000 0.0027
案-发行股份的定 9,718 ,224
价 基准 日及发 行
价格
2.16 募 集配 套资金 方 144,85 91.7937 12,946 8.2036 4,000 0.0027
案-锁定期安排 9,718 ,224
2.17 募 集配 套资金 方 144,85 91.7937 12,496 7.9185 454,00 0.2878
案-募集资金用途 9,718 ,224 0
2.18 募 集配 套资金 方 144,95 91.8520 12,404 7.8602 454,00 0.2878
案-发行股份的种 1,718 ,224 0
类、面值和上市地
点
2.19 募 集配 套资金 方 145,20 92.0105 12,154 7.7018 454,00 0.2877
案-发行对象及发 1,718 ,224 0
行方式
2.20 募 集配 套资金 方 147,83 93.6802 9,519, 6.0320 454,00 0.2878
案-滚存未分配利 6,718 224 0
润/未弥补亏损安
排
2.21 决议的有效期 147,83 93.6802 4,849, 3.0726 5,124, 3.2472
6,718 024 200
3 关 于本 次发行 股 146,55 92.8660 3,562, 2.2574 7,695, 4.8766
份 购买 资产并 募 1,883 524 535
集 配套 资金构 成
关联交易的议案
4 关 于本 次发行 股 146,55 92.8660 4,262, 2.7010 6,995, 4.4330
份 购买 资产并 募 1,883 524 535
集 配套 资金构 成
重 大资 产重组 但
不 构成 重组上 市
的议案
5 关 于本 次交易 符 147,97 93.7667 3,562, 2.2574 6,274, 3.9759
合《关于规范上市 3,218 524 200
19
公 司重 大资产 重
组 若干 问题的 规
定》第四条规定的
议案
6 关 于本 次交易 符 147,87 93.7033 3,662, 2.3208 6,274, 3.9759
合《上市公司重大 3,218 524 200
资 产重 组管理 办
法》第十一条和第
四 十三 条规定 的
议案
7 关于《华电能源股 147,83 93.6802 4,149, 2.6291 5,824, 3.6907
份 有限 公司发 行 6,718 024 200
股 份购 买资产 并
募 集配 套资金 暨
关 联交 易报告 书
（草案）》及其摘
要的议案
8 关 于签 署附生 效 146,41 92.7795 4,149, 2.6291 7,245, 4.5914
条 件的 发行股 份 5,383 024 535
购 买资 产协议 之
补 充协 议等协 议
的议案
9 关 于本 次交易 评 146,41 92.7795 4,149, 2.6291 7,245, 4.5914
估机构独立性、评 5,383 024 535
估 假设 前提合 理
性、评估方法与评
估 目的 相关性 以
及 评估 定价公 允
性的议案
10 关 于本 次交易 相 147,83 93.6802 4,149, 2.6291 5,824, 3.6907
关审阅报告、审计 6,718 024 200
报 告和 资产评 估
报告的议案
11 关 于本 次发行 股 146,96 93.1280 3,599, 2.2806 7,245, 4.5914
份 购买 资产并 募 5,383 024 535
集 配套 资金履 行
法 定程 序的完 备
性、合规性及提交
法 律文 件有效 性
的议案
12 关 于本 次交易 信 146,96 93.1280 3,599, 2.2806 7,245, 4.5914
息 发布 前公司 股 5,383 024 535
票 价格 波动情 况
的议案
20
13 关 于提 请股东 大 146,96 93.1280 3,599, 2.2806 7,245, 4.5914
会 批准 华电煤 业 5,383 024 535
及 其一 致行动 人
免 于以 要约方 式
增 持公 司股份 的
议案
14 关 于提 请股东 大 148,38 94.0287 3,599, 2.2806 5,824, 3.6907
会 授权 董事会 及 6,718 024 200
其 授权 人士办 理
本 次发 行股份 购
买 资产 并募集 配
套 资金 相关事 宜
的议案
15 关 于更 换公司 董 148,38 94.0286 3,599, 2.2806 5,824, 3.6908
事的议案 6,618 124 200
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 到议案 14 涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交
易，中国华电集团有限公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除
控股股东外均为中小投资者。
议案 1 到议案 14 为特别决议议案，上述议案获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：宋长鸿律师和陆锦志律师
2、 律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的
现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
21
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2022 年 8 月 13 日
22