证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源    *ST 华电 B   编号：临 2022-062


                       华电能源股份有限公司
                   十届十次监事会会议决议公告

       华电能源股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方
式发出召开十届十次监事会的通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯
方式召开，公 司 监 事 3 人 ，参 加 表决的监事 3 人，会议一致审议通
过了如下议案：
       一 、 2022 年 半 年 度 报 告 及 报 告 摘 要
       监 事 会 认 为 ，公 司 2022 年 半 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序
符 合 法 律 、法 规 、公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 。
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司
2022 年 上 半 年 的 经 营 管 理 和 财 务 状 况 。 在 提 出 本 意 见 前 ， 未
发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
       二、关于更换公司部分监事的议案
       谭铁坚由于工作变动提出不再担任公司监事职务，根据
工作需要，推荐王新华为公司新任监事人选。新任监事简历
如下：
       王 新 华 先 生 ， 1972 年 出 生 ， 工 程 硕 士 ， 中 级 会 计 师 ， 曾
任华电国际电力股份有限公司审计部经营审计处处长，中国
华 电 集 团 有 限 公 司 济 南 监 督 中 心 副 主 任 ，现 任 公 司 党 委 委 员 、
纪委书记。
       此 议 案 将 提 交 公 司 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ，
由于只有一名候选监事，将不采取累积投票制选举监事。
       三 、 关 于 转 让 公 司 持 有 的 金 山 股 份 20.92%股 权 的 议 案


                                       华电能源股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 30 日