证券代码：600726 900937   证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B   编号：临 2022-059


                   华电能源股份有限公司
             十届二十四次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十四次董事会的通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2022 年半年度报告及报告摘要
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
    鉴于目前公司董事会成员已发生变动，为保证董事会专门委员会工
作的顺利进行，部分委员会的成员也将相应进行一些调整。
    调整后的战略委员会由郎国民、郭欣、熊卓远、冯荣、曹玉昆五名
董事组成，郎国民为主任委员。
    调整后的提名委员会由曹玉昆、马雷、郎国民三名董事组成,曹玉昆
为主任委员。
    调整后的薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、冯荣三名董事组成，
马雷为主任委员。
    审计委员会的成员不变。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有
限公司的风险持续评估报告》的议案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、关于公司经理层 2021 年度考核兑现方案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、关于制定公司《投资管理办法》及《投资审核委员会议事规
则》的议案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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       六、关于转让公司持有的金山股份 20.92%股权的议案
       公司拟向中国华电集团有限公司转让所持有的沈阳金山能源股份有
限公司 20.92%股权。此议案获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见公司同日转让股权关联交易公
告。
       七、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
       公司定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。此议
案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                    华电能源股份有限公司董事会
                                         2022 年 8 月 30 日




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