证券代码：600726 900937    证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2022-069


                  华电能源股份有限公司
            十届二十五次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十五次董事会的通知，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
    一、关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
    按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及更新后的审计报告及
备考审阅报告等，公司对中国证监会反馈意见进行了回复，同时对本次
交易的报告书进行了修订。
    此议案获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓
远、程刚已回避表决。
    二、关于本次交易相关审阅报告、审计报告的议案
    本次交易的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大信”）、审阅机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天职国际”）以 2022 年 6 月 30 日为基准日，分别对本次交易
的标的资产进行了加期审计、对公司备考财务报告进行了加期审阅，具
体如下：
    1. 大信就本次交易标的公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月
的财务报告进行了审计并出具了审计报告；
    2. 公司编制了 2021 年、2022 年 1-6 月备考财务报告，该报告已经
天职国际审阅并出具了备考审阅报告。
    此议案获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓
远、程刚已回避表决。


                                   华电能源股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 25 日