证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2022-073


                   华电能源股 份 有 限 公司
             十届二十六 次 董 事 会会 议 决 议 公 告

     华电能源股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十六次董事会的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2022 年三季度报告
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于购买董监高责任险的议案
     公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第三
次临时股东大会审议，详见公司同日购买董监高责任险的公告。
     三、关于修订《募集资金管理制度》和《内幕信息知情人登记管理
制度》的议案
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、关于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司解散清
算的议案
     鉴于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司矿井已永久
关闭，企业已资不抵债，无法维持经营，公司决定对其开展解散清算工
作。详见公司同日全资子公司解散清算公告。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂收购齐齐哈尔市中
心城区热网项目供热资产及特许经营权的议案
     公司全资电厂富拉尔基发电厂拟以不高于 5.4 亿元的价格摘牌收购
齐齐齐哈尔市中心城区供热项目齐房服务中心和中信公司所属相关供热
资产及齐齐哈尔市政府供热特许经营权。此议案获同意票 9 票（其中董
事郭欣同意的前提是 1—6 号机组延续运行期达到 20 年，否则同意无


                                      1
效），反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司全资电厂收购热网项目供热
资产及特许经营权的公告。
    六、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。此
议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司召开 2022
年第三次临时股东大会通知。




                                 华电能源股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 29 日




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