证券代码：600726 900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2022-075



               关于公司全资子公司解散清算的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（以下简称
“天顺矿业”）矿井已永久关闭，企业已资不抵债，无法维持经营，
公司十届二十六次董事会审议通过了《关于公司全资子公司陈巴尔虎
旗天顺矿业有限责任公司解散清算的议案》，决定对其开展解散清算
工作，现将有关情况公告如下。
     一、天顺矿业基本情况
     （一）企业基本情况
     天顺矿业成立于 2004 年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册
资本 6,000 万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销
售，公司拥有其 100%股权。截止 2022 年 9 月末，资产总额 472.44
万元，负债总额 11,830.97 万元，净资产-11,358.53 万元，资产负
债率 2,504.23%。2022 年 1-9 月份净利润为-2,362.77 万元。
     2015 年公司将天顺矿业委托给华电煤业集团有限公司，由其负
责安全管理责任并实施全面专业化管理，公司协助华电煤业公司进行
管理，企业所有权不作变更。
     天顺矿业因资源枯竭，公司于 2022 年 3 月 4 日召开的十届十六
次董事会审议通过了《关于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限
责任公司矿井关闭的议案》，详见 2022 年 3 月 5 日关于全资子公司矿
井关闭公告。
     （二）矿井基本概况
     天顺矿业矿井井田位于大兴安岭西坡海拉尔河北岸的陈旗煤田

                                   1
宝日希勒矿区的北部，面积 6.8030km2，设计生产能力 60 万吨／年，
2012 年 5 月经内蒙古自治区煤炭工业局核定生产能力 120 万吨/年。
矿井采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证及营业执照等证
件齐全有效。矿区煤质单一，均为褐煤，灰分在 7.83%-26.90%之间，
平均 13.85%，原煤发热量平均为 3000 大卡，属于低熔灰、低沼、特
低硫、特低磷煤层。
    二、解散清算的必要性
    1、企业已资不抵债，无法维持经营
    天顺矿业已停产，无正常资金来源，人员安置、环境恢复治理及
日常经营全部依靠公司委托贷款维持，企业已资不抵债，难以为继，
没有继续存在的必要，应及时进行解散清算。
    2、矿井已永久封闭，已无存续必要
    天顺矿业矿井已永久封闭，正在开展环境恢复治理工作，人员安
置已基本完成，并对天顺煤矿债权债务、固定资产及存货进行梳理、
盘点。同时与华电煤业协商，捋顺了天顺矿业的管理关系，于今年 7
月份由公司正式负责全部管理工作。目前，已达到并满足企业开展解
散清算的条件及相关要求。
    3、盘活低效无效资产，降低企业损失
    及时开展解散清算工作，可减少企业相关费用支出，盘活低效无
效资产，有效处置和利用有关资源，更好取得当地政府对环境恢复治
理工作的支持，及时完成矿井关闭退出工作，降低公司对外投资损失。
    鉴于天顺矿业已停产，无正常资金来源，经营难以为继，企业资
产已属低效资产范畴，已资不抵债，根据公司法和该公司章程的相关
规定，天顺矿业可依法解散，董事会决定启动天顺矿业解散清算工作，
并成立清算组开展相关事宜。
    三、对公司的影响
    天顺矿业解散清算完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变
化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响。公司对天顺矿业已经
计提了资产减值，天顺矿业的总资产、净资产、营业收入、利润总额
                              2
及净利润占本公司相应指标的比例很小，故对公司本期利润或期后利
润不会产生重大影响。
     公司独立董事认为，上述事项符合企业实际情况和国家有关法
律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。议案表决
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反
诚信原则的现象，决策程序合法有效。
    四、备查文件
    1、公司十届二十六次董事会决议
    2、独立董事意见


    特此公告。


                                 华电能源股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 29 日




                             3