证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2022-078


                  华电能源股份有限公司
              十届十三次监事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届十三次监事会的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方
式召开，公 司 监 事 3 人 ， 参 加 表决的监事 3 人，会议审议通过了如下
议案：
    一、公司 2022 年三季度报告
    监事会认为：公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
公允地反映出公司前三个季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，
未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于购买董监高责任险的议案
    公司此次购买董责险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董
事、监事、高级管理人员的权益，不存在损害公司及公司全体股东利益的
情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避
表决，此议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂收购齐齐哈尔市中心
城区热网项目供热资产及特许经营权的议案
    此议案获同意票 3 票（其中监事张艳梅同意的前提是 1—6 号机组延
续运行期达到 20 年，否则同意无效），反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                        华电能源股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 29 日