证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2022-074


                        华电能源股份有限公司
                      关于购买董监高责任险的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     2022 年 10 月 28 日公司召开十届二十六次董事会和十届十三次
监事会审议《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风
险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履
职尽责，降低公司运营和董监高履职风险，根据《上市公司治理准则》
的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买董监事及高级
管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。作为受益人，公司全体董
事、监事对本事项回避表决，该议案直接提交公司 2022 年第三次临
时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
     一、公司拟办理董责险的具体事项
     1.投保人：华电能源股份有限公司
     2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及雇员
     3.赔偿限额：人民币 10,000 万元
     4.保险费：约 38 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
     5.保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
     公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购
买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司投保金额，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任
险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
     二、独立董事意见

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    公司购买董责险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风
险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
维护公司和全体股东的利益。该议案的审议和表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司
及全体股东特别是中小投资者利益的情形。综上，我们同意公司购买
董责险的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大
会审议。
    三、监事会意见
    公司此次购买董责险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司
及董事、监事、高级管理人员的权益，不存在损害公司及公司全体股
东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已
对此议案回避表决，此议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。
    四、备查文件
    1、十届二十六次董事会决议；
    2、十届十三次监事会决议；
    3、独立董事意见。


    特此公告。


                                    华电能源股份有限公司
                                       2022 年 10 月 29 日




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