证券代码：600726 900937     证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B   编号：临 2022-094


                   华电能源股份有限公司
             十届二十八次董事会会议决议公告

       华电能源股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十八次董事会的通知，会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
       一、关于修订《公司章程》的议案
       详见同日公司修订章程和相关议事规则的公告。此议案获同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
       详见同日公司修订章程和相关议事规则的公告。此议案获同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、关于修订《董事会议事规则》的议案
       详见同日公司修订章程和相关议事规则的公告。此议案获同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       四、关于制定《落实董事会职权实施方案》的议案
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       五、关于修订《华电能源股份有限公司企业工资总额管理办法》的
议案
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       六、关于调整公司 2022 年日常关联交易额度和预计 2023 年日常关
联交易的议案
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见同日公
司调整 2022 年日常关联交易额度和预计 2023 年日常关联交易的公告。




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    七、关于公司与中国华电集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。详见同日公
司关于与中国华电集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联
交易的公告。
    八、关于处置陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司产能指标的议案
    公司决定挂牌转让陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司产能指标，详
见同日公司处置全资子公司产能指标的公告。此议案获同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
    公司定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，详
见同日公司召开 2022 年第四次临时股东大会通知。此议案获同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                 华电能源股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 15 日




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