证券代码：600726   900937 证券简称：*ST 华源    *ST 华电 B   公告编号：2022-102

                      华电能源股份有限公司
    关于 2022 年第四次临时股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码     股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股           600726      *ST 华源      2022/12/21           －
         Ｂ股           900937     *ST 华电 B     2022/12/26       2022/12/21




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     我公司于 2022 年 12 月 15 日发布了《关于召开 2022 年第四次临时股东大
会的通知》，会议召开日期定于 2022 年 12 月 30 日，A 股的股权登记日及 B 股最
后交易日为 12 月 21 日，按照 B 股 T+3 交易日的交收规则，B 股权登记日落在
2022 年 12 月 26 日。因工作疏忽，公司没有考虑到 12 月 26 日为西方法定假期，
是 B 股的非交收日，因此公司将 B 股的登记日期顺延为 2022 年 12 月 27 日，A
股的股权登记日及 B 股最后交易日均不变。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股东大会通
   知事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 12 月 30 日 9 点 30 分
   召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日
                      至 2022 年 12 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码    股票简称      股权登记日      最后交易日
         Ａ股         600726     *ST 华源      2022/12/21          －

         Ｂ股         900937    *ST 华电 B     2022/12/27      2022/12/21



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                议案名称
                                                 A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                  √                  √
2       关于修订《股东大会议事规则》的议            √                  √
        案
3       关于修订《董事会议事规则》的议案            √                  √
4       关于调整公司 2022 年日常关联交易         √               √
        额度和预计 2023 年日常关联交易的
        议案
5       关于公司与中国华电集团财务有限公         √               √
        司重新签订《金融服务协议》暨关联
        交易的议案


特此公告。


                           华电能源股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                     2022 年 12 月 24 日




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

华电能源股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30
日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称           同意     反对      弃权

1                关于修订《公司章程》的议
                 案

2                关于修订《股东大会议事规
                 则》的议案

3                关于修订《董事会议事规
                 则》的议案

4                关于调整公司 2022 年日常关
                 联交易额度和预计 2023 年日
                 常关联交易的议案

5                关于公司与中国华电集团财
                 务有限公司重新签订《金融
                 服务协议》暨关联交易的议
                 案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。