证券代码：600726 900937     证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   公告编号：临 2023-003



                          华电能源股份有限公司
                  关于股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次权益变动情况

    2022 年 8 月 12 日，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。

    本次交易方案包括上市公司发行股份购买资产和募集配套资金两部分。

    （一）发行股份购买资产

    2022 年 12 月 17 日，公司完成发行股份购买资产部分并发布了《关于发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

    （二）募集配套资金

    公司向包括中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）在内的 8 名特
定投资者者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次发行”）。
本次发行价格为 2.21 元/股，发行股份数量总数为 1,212,669,683 股，募集资金总
额为 2,679,999,999.43 元，其中华电集团获配股数 819,457,017 股，获配金额
1,811,000,007.57 元。

    二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

    本次发行前，华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）为公司控股
股东，间接控股股东为华电集团，实际控制人为国务院国资委。



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       本次发行后，公司控股股东仍为华电煤业，间接控股股东仍为华电集团，实
际控制人仍为国务院国资委，公司控制权未发生变动。

       三、本次权益变动前后控股股东持股情况

       本次发行后，公司股本及控股股东华电煤业、间接控股股东华电集团持有公
司股份变化情况如下：

                                 本次发行前                        本次发行后
         股东名称
                        持股数量（股）       持股比例     持股数量（股）   持股比例

华电集团控股总计         5,609,117,839          83.78%     6,428,574,856         81.30%

其中：华电集团            881,126,465            13.16%    1,700,583,482         21.51%

        华电煤业         4,727,991,374           70.62%    4,727,991,374         59.79%

其他股东                 1,085,548,688           16.22%    1,478,761,354         18.70%

合计                     6,694,666,527         100.00%     7,907,336,210        100.00%

       本次发行前，华电煤业、华电集团合计持有公司 5,609,117,839 股股份，占
本次发行前公司股份总数的 83.78%；本次发行华电集团认购 819,457,017 股股份，
本次发行后华电煤业、华电集团合计持有公司 6,428,574,856 股股份，因本次发
行原因导致华电煤业及其一致行动人华电集团的持股比例稀释至 81.30%。

       四、本次权益变动对公司的影响

       本次权益变动系公司完成募集配套资金所致，不会导致公司控股股东、实际
控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生影响。敬请广大投资者关注公司公
告，并注意投资风险。

       特此公告。




                                                        华电能源股份有限公司董事会

                                                            2023 年 1 月 11 日



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