证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   公告编号：临 2023-008


                  华电能源股份有限公司
            十届二十九次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司于 2023 年 1 月 30 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十九次董事会的通知，会议于 2023 年 2 月 7 日以通讯方
式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司
章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、关于公司申请委托借款的议案
     公司决定向中国华电集团有限公司申请总额不超过 3.8 亿元的委托
借款，期限不超过 3 年，利率不超过 3.89%，详见同日公司委托借款公
告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于对公司所属企业提供委托贷款的议案
     公司决定对控股子公司提供委托贷款共计 3.8 亿元，期限不超过 3
年，利率不超过 3.94%，详见同日公司对控股子公司提供委托贷款公告。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                         华电能源股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 8 日