证券代码：600726   900937     证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2023-021


                     华电能源股份有限公司
               关于公司董事会和监事会换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       公 司 十 届 董 事 会 和 监 事 会 任 期 届 满 ，根 据《 公 司 法 》及
《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，公 司 按 程 序 进 行 董 事 会 、监 事 会
的 换 届 选 举 工 作 。公 司 于 2023 年 4 月 25 日 召 开 的 十 届 三 十
次 董 事 会 审 议 通 过 了《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 的 议 案 》，同 日
召 开 的 十 届 十 五 次 监 事 会 审 议 通 过 了《 关 于 公 司 监 事 会 换 届
的 议 案 》。上 述 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ，现 将 换 届
选举情况公告如下：
       一、董事会换届情况
       公 司 十 一 届 董 事 会 由 9 名 董 事 构 成 ，其 中 独 立 董 事 3 名 。
经 公 司 股 东 推 荐 ，并 经 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核 ，董 事 会 推 选
郎 国 民 、冯 荣 、熊 卓 远 、程 刚 、李 红 淑 、李 西 金 为 公 司 十 一
届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ，推 选 曹 玉 昆 、张 劲 松 、马 雷 为
公 司 十 一 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。上 述 董 事 候 选 人 还 将 提
交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 ，采 用 累 积 投 票 方 式 进 行 选 举 。
董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，简历附
后。
       二、监事会换届情况
       公 司 十 一 届 监 事 会 由 3 名 监 事 构 成 ，其 中 股 东 单 位 监 事
2 人，职工代表监事 1 人。经公司股东推荐，监事会推选王
新 华 和 宋 志 强 为 十 一 届 监 事 会 股 东 单 位 监 事 候 选 人 。上 述 监
事 候 选 人 还 将 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 ， 采 用 累 积 投


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票 方 式 进 行 选 举 。监 事 任 期 为 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日
起 三 年 。经 公 司 二 届 三 次 职 工 代 表 大 会 第 三 次 联 席 会 议 研 究
决 定 ，推 选 彭 延 彬 担 任 公 司 十 一 届 监 事 会 职 工 监 事 ，其 任 期
与股东单位监事任期一致。
     三、其他说明
     公 司 独 立 董 事 候 选 人 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 。独 立 董
事 对 公 司 董 事 会 换 届 事 宜 发 表 了 独 立 意 见 ，认 为 公 司 本 次 董
事（ 包 括 独 立 董 事 ）换 届 的 提 名 程 序 、表 决 程 序 均 合 法 有 效 ，
任职人员具备任职资格，选举程序合法。
     上 述 董 事 、监 事 候 选 人 均 不 存 在《 公 司 法 》、《 公 司 章
程 》及 相 关 法 律 法 规 、规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 、
监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩
戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情况。


     特此公告。
                                   华电能源股份有限公司


                                          2023 年 4 月 27 日




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      附：董事、监事简历
     1、 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历
     郎 国 民 先 生 ， 1967 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 高 级 工 程 师 ，
曾 任 公 司 副 总 经 济 师 兼 人 力 资 源 部 主 任 ，沈 阳 金 山 能 源 股 份
有 限 公 司 党 委 副 书 记 、副 总 经 理 、工 会 主 席 ，公 司 党 委 委 员 、
总经理、董事，现任公司党委书记。
     冯 荣 先 生 ， 1968 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 正 高 级 会 计 师 ，
曾任华电四川发电有限公司（中国华电集团公司四川分公
司 、华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 四 川 分 公 司 ）总 会 计 师 、党
组成员，华电国际电力股份有限公司财务总监、党委委员，
现任公司党委副书记、总经理。
     熊 卓 远 先 生 ， 1964 年 出 生 ， 工 程 硕 士 ， 高 级 工 程 师 ，
曾任中国华电集团公司（华电国际）浙江分公司副总经理、
党 组 成 员 、中 国 华 电 集 团 公 司 浙 江 公 司 副 总 经 理 、党 委 委 员 ，
现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。
     程 刚 先 生 ， 1963 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 正 高 级 工 程 师 ，
曾 任 华 电 内 蒙 古 能 源 有 限 公 司 副 总 经 理 、党 组 成 员 ，华 电 内
蒙 古 能 源 有 限 公 司 总 经 理 、党 委 副 书 记 ，现 任 中 国 华 电 集 团
有限公司直属单位专职董事。
     李 红 淑 女 士 ， 1970 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 高 级 审 计 师 ，
曾任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、纪委书记，
现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。
     李 西 金 先 生 ， 1967 年 出 生 ， 工 程 硕 士 ， 高 级 会 计 师 ，
曾 任 公 司 财 务 资 产 部 副 主 任 ，主 任 ，现 任 公 司 党 委 委 员 、总
会计师，总法律顾问、董事会秘书。
     2、 独 立 董 事 候 选 人 简 历
     曹 玉 昆 女 士 ， 1962 年 出 生 ， 博 士 后 ， 教 授 （ 博 士 生 导
师 ），曾 任 东 北 林 业 大 学 经 济 管 理 学 院 讲 师 、副 教 授 、副 院
长，现任东北林业大学经济管理学院教授。
     张 劲 松 女 士 ， 1965 年 出 生 ， 博 士 ， 教 授 ， 博 士 生 导 师 ，
曾 任 哈 尔 滨 商 业 大 学 会 计 学 院 会 计 教 研 部 主 任 ，现 任 哈 尔 滨

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商 业 大 学 会 计 学 院 院 长 ，黑 龙 江 省 政 协 委 员 、哈 尔 滨 市 人 大
代 表 、九 三 学 社 中 央 经 济 委 员 会 委 员 、九 三 学 社 黑 龙 江 省 内
部监督委员会副主任、哈尔滨空调股份有限公司外部董事。
     马 雷 先 生 ， 1982 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 律 师 ， 曾 任 哈 尔
滨 律 师 协 会 副 会 长 ，现 任 黑 龙 江 华 谦 律 师 事 务 所 主 任 ，兼 任
全 国 青 联 委 员 、黑 龙 江 省 政 府 专 家 组 成 员 、黑 龙 江 省 案 例 法
研 究 会 副 会 长 、黑 龙 江 省 财 政 厅 法 律 顾 问 、黑 龙 江 省 地 方 金
融 监 督 管 理 局 法 律 顾 问 、黑 龙 江 省 人 大 代 表 、哈 尔 滨 市 专 家
决策咨询委员会委员、哈尔滨市农商银行独立董事。
     3、 股 东 单 位 监 事 简 历
      王 新 华 先 生 ， 1972 年 出 生 ， 工 程 硕 士 ， 中 级 会 计 师 ，
曾 任 华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 审 计 部 经 营 审 计 处 处 长 ，中
国 华 电 集 团 有 限 公 司 济 南 监 督 中 心 副 主 任 ，现 任 公 司 党 委 委
员、纪委书记。
     宋 志 强 先 生 ， 1976 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 高 级 审 计 师 ，
曾 任 中 国 华 电 集 团 公 司 北 京 监 督 中 心 审 计 处 处 长 、中 国 华 电
集 团 有 限 公 司 驻 北 京 审 计 处 处 长 ，现 任 中 国 华 电 集 团 有 限 公
司审计部副主任。
     4、 职 工 监 事 简 历
     彭 延 彬 先 生 ， 1971 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 曾 任 华 电 能 源
股 份 有 限 公 司 党 建 工 作 部 (机 关 党 委 办 公 室 )副 主 任 、团 委 书
记 ，公 司 工 会 副 主 席 、工 会 办 公 室 副 主 任 (主 持 工 作 )、团 委
书记。现任公司工会副主席、工会办公室主任、团委书记、
职工监事。




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