股票代码：600727          股票简称：鲁北化工             编号：2018-032




                 山东鲁北化工股份有限公司
           关于补选董事会专门委员会委员的公告

                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
的通知于2018年9月20日以电话通知的方式发出，会议于2018年9月26日下午在公司
会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议由董事长陈树常主持。
    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的有关规定。
     以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员
的议案》
     鉴于信式祥先生已辞去公司独立董事及战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会及审计委员会职务，同时股东大会已选举王玉国先生为公司独立董事。
     经董事会审议，增补王玉国先生为公司董事会提名及薪酬与考核委员会主任委
员，战略委员会及审计委员会委员。


     特此公告。




                                            山东鲁北化工股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                二〇一八年九月二十七日