股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2018-044


                 山东鲁北化工股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告
                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议

的通知于2018年11月30日以电话通知的方式发出，会议于2018年12月5日上午在公司

会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于收购广西田东锦

亿科技有限公司的议案》；

    为改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，推动公司快

速健康发展，实现公司和股东收益的最大化，公司拟以25,576.04万元价格受让广西

田东锦亿科技有限公司49%的股权，并以1,043.92万元的价格对其进行增资，取得其

2%的股权，达到合计持有其51%的股权。本次交易经公司股东大会审议通过后，授权

公司管理层全权负责本次交易的后续相关事宜，包括但不限于办理后续出资及一切

与本次交易相关文件的签署等事宜。关联董事陈树常回避了表决。

    董事会认为，交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算

模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理。

    此项议案需提交股东大会审议。

    二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年第二


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次临时股东大会的议案》。



   特此公告。



                           山东鲁北化工股份有限公司

                                  董    事    会

                               二〇一八年十二月六日




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