山东鲁北化工股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第二十一次会议相关事项
                          事前认可的声明

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为山东鲁北化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第八届董事会第
二十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且
与公司相关人员进行了有效沟通。
    现发表事前认可声明如下：
    一、2021 年度日常关联交易事项
    1、2021 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的
独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
    2、我们同意公司将关于预计 2021 年度日常关联交易的议案提交公司第八届
董事会第二十一次会议审议。
    二、续聘 2021 年度审计机构事项
    董事会关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务
及内部控制审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑以前年
度的实际工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司第八届董事会第二
十一次会议审议。


     （以下无正文）
（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第八届董

事会第二十一次会议相关事项事前认可的声明签字页）




                               2021 年 3 月 30 日