股票代码：600727          股票简称：鲁北化工             编号：2021-025


                    山东鲁北化工股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告
                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议的通知于2021年4月19日以电话通知的方式发出，会议于2021年4月29日上午在公
司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常主持。

    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司

章程的有关规定。

    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

    一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2021年第一季度报告全文

及正文》；

    二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于山东创领新材料科技

有限公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的议案》。

    根据公司战略规划和产业发展需要，公司全资子公司山东创领新材料科技有限
公司拟投资5799.90万元建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置。董事会授权子公
司具体办理后续项目建设实施事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于全资子
公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的公告》（公告编号：2021-26）。

    特此公告。



                                            山东鲁北化工股份有限公司

                                                     董   事    会

                                                二〇二一年四月三十日




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