证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2018-137
佳都新太科技股份有限公司
关于补充预计 2018 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议
公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案，于 2018 年 12 月 7 日经第
八届董事会 2018 年第十五次临时会议审议通过，公司 9 名董事全体表决同意，
经审议同意对 2018 年度可能发生日常关联交易补充预计（详见“2018 年度日常
关联交易补充预计金额和类别”）。
2、公司独立董事李定安、谢克人、叶东文对上述关联交易发表事前认可意
见如下：
1）公司因正常业务发展需要，对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了补
充预计，该关联交易是公司发生的正常业务，不损害公司和股东的合法利益，特
别是中小股东的合法利益。
2）同意将《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届
董事会 2018 年第十五次临时会议审议。关联董事应回避表决。
3、公司独立董事李定安、谢克人、叶东文对上述关联交易发表独立意见如
下：
1）公司对 2018 年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，该关联交易是
公司正常业务的需要，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的交易定价及
结算办法的客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的
合法利益。
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2）在审议以上关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独
立董事同意上述关联交易的议案。
（二）2018 年度日常关联交易补充预计金额和类别
公司已于 2018 年初对日常关联交易进行了预计，现根据公司实际情况，对
公司及控股子公司 2018 年度可能发生日常关联交易补充预计如下：
2018 年度预计金 年初至披露 2017 年度实际
关联交易类别 关联人
额（元） 日已发生额 发生金额（元）
向关联方销售或提供服 广州佳都数据服务有限公司 28,000,000 250,722.19 380,293.50
务 28,000,000 250,722.19 380,293.50
小计
合计 28,000,000 250,722.19 380,293.50
二、关联方介绍和关联关系
关联方企 法定代 注册资本
关联关系 性质 主要股东 主营业务 住所
业名称 表人 （万元）
广州佳都 参股公司 其他有限 谭宁 新余蓝点投资管理合伙企业 通信系统设备 广州市天河区软
数据服务 责任公司 （有限合伙);宁波梅山保税港 制造;通信终端 件园建工路 4 号 2
有限公司 区万携投资管理合伙企业（有 设备制造;软件 楼 211-212 房
限合伙）;上海云鑫创业投资 测试服务;
4261.5433 有限公司;广州佳都科技软件
开发有限公司;宁波梅山保税
港区如品投资管理合伙企业
（有限合伙）;广州佳携投资
合伙企业（普通合伙）
2017 年度主要财务数据
关联方企业名称 主营业务收入
总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
（元）
广州佳都数据服务有限公司 57,700,963.53 30,451,183.87 33,596,045.63 301,997.55
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执
行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是日常业务需要，不会对公司正常业务发展造成不利影
响。
五、备查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十五次临时会议决
议；
2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计 2018 年度日常关联
交易的事前认可意见；
3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计 2018 年度日常关联
交易的独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日
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