证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2018-148



                   佳都新太科技股份有限公司

   第八届董事会2018年第十七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十
七次临时会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9
人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
    一、关于修订公司章程的议案；
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 12 月 28 日




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