证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2019-003



                   佳都新太科技股份有限公司

     第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第一
次临时会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会
议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。
参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳
都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
    一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
    公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原
则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用
的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
    投资的产品须符合以下条件：
    1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以
下风险评级的理财产品。
    2、购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），其
中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
    3、购买期间：单次购买持有不超过 12 个月。
    4、风险：中等风险及以下风险评级。
    5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
    6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营
管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
    公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                      佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 11 日




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