证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2019-010
可转债代码：110050         可转债简称：佳都转债



                   佳都新太科技股份有限公司

     第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第三
次临时会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决
9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
    一、关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担
保的议案；
    为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向
银行申请合计不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），
融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现
等，并对相应 40.8 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形
式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担
保，以及公司及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间
等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
    公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度
进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在
上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批公司及
子公司具体的授信和担保事宜，并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保
事宜项下的有关法律文件。
    上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至 2019

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年 12 月 31 日止的期限内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的
有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范
围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
    上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。
    独立董事发表关于预计 2019 年度担保额度的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案；
    公司拟以有限合伙人身份（LP）与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共
同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”），花城创
投基金总规模 47,010 万元，其中公司拟出资 13,000 万元，持有花城创投 27.6537%
的份额。
    上述投资涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
    独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。
    关联董事刘伟、胡少苑回避表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案。
    公司拟以全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称“西藏佳都”）
与金发科技股份有限公司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司﹑广州乾城
科技信息咨询合伙企业(有限合伙)，共同受让广州佳得股权投资基金管理有限公
司（以下简称“佳得基金”）原股东广州佳都投资有限公司（以下简称“佳都投资”）
﹑广州佳都汇科技企业孵化器有限公司持有佳得基金 100%的股权，佳得基金全
部股权转让价格确定为 3000 万元，公司将以 720 万元价格受让佳都投资持有的
24%的股权。
    本次股权转让对价以净资产评估值为基础，同时考虑佳得基金设立及申请私
募基金管理人牌照等发生的前期费用情况（佳得基金原管理团队继续留任），经与
其他投资人协商，同意佳得基金的股权转让对价总值为 3000 万元，较评估值溢价
10.12%，本次股权转让涉及关联交易，在充分考虑净资产的评估值以及其他非关
联方投资人的协商意见基础上，公司认为本次股权转让对价公允，符合市场定价
原则。
    上述投资涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
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独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。
关联董事刘伟、胡少苑回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。


                                      佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 18 日




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