证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2019-013
可转债代码：110050      可转债简称：佳都转债


                     佳都新太科技股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股          600728      佳都科技            2019/1/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：广州佳都集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 1 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
10.38%股份的股东广州佳都集团有限公司，在 2019 年 1 月 18 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

1、 关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保
    的议案；
2、 关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案；
3、 关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路 2 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 28 日
                  至 2019 年 1 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                  √
2       关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行                √
        申请综合授信额度及提供担保的议案
3       关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有                 √
        限合伙)的议案
4       关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司                √
        股份的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案内容详见本公司于 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的报刊及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第八届董事会 2019
年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《佳都科技关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004），2019 年 1 月 19 日在中
国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳
都科技第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-010）、
《佳都科技关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的公告》（公告编号：2019-011）、《佳都科技对外投资暨关联交易公告》（公
告编号：2019-012）。
2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4
    应回避表决的关联股东名称：广州佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公
司、刘伟、广州佳都信息咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意    反对     弃权

1        关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

2        关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行
         申请综合授信额度及提供担保的议案

3        关于共同投资广州花城创业投资合伙企业
         (有限合伙)的议案

4        关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公
         司股份的议案



委托人签名（盖章）：                              受托人签名：


委托人身份证号或营业执照号码：                    受托人身份证号：


                                         委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。