佳都科技：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-01-24
佳都新太科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
佳都新太科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
2019 年 1 月 28 日
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佳都新太科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
佳都新太科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 1 月 28 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2019 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2019 年 1 月 28 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2019 年 1 月 22 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案 页码
1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 4
关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供
2 5
担保的议案
3 关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案 6
4 关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案 7
二、 讨论议案，股东发言。
发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出质询，
应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或
名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业
秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出
的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。
1. 由主持人宣布计票、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
2. 会议投票。
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3. 休会 10 分钟，监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。
四、 主持人宣布上述议案是否通过。
五、 主持人宣读 2019 年第二次临时股东大会会议决议。
六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布 2019 年第二次临时股东大会结束。
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议案一：
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根
据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提
请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险
评级的理财产品。
2、购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风
险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：单次购买持有不超过 12 个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层
在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
以上议案内容详见本公司于 2019 年 1 月 12 日在中国证监会指定的报刊及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2019-004）。
请股东大会审议。
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议案二：
关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申
请合计不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括
但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应 40.8 亿
元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提
供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及公司及子公司以质押产品
为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执
行。
公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调
剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额
度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和
担保事宜，并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月
31 日止的期限内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签
订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际
经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
以上议案内容详见本公司于 2019 年 1 月 19 日在中国证监会指定的报刊及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于公司及全资子公司预计 2019
年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
请股东大会审议。
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议案三：
关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的
议案
公司拟以有限合伙人身份（LP）与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资
广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”），花城创投基金总规模
47,010 万元，其中公司拟出资 13,000 万元，持有花城创投 27.6537%的份额。
以上议案内容详见本公司于 2019 年 1 月 19 日在中国证监会指定的报刊及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技对外投资暨关联交易公告》（公告
编号：2019-012）。
关联股东广州佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、刘伟、广州佳都信息咨
询有限公司回避表决。
请股东大会审议。
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议案四：
关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案
公司拟以全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称“西藏佳都”）与金
发科技股份有限公司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司﹑广州乾城科技信息咨
询合伙企业(有限合伙)，共同受让广州佳得股权投资基金管理有限公司（以下简称“佳
得基金”）原股东广州佳都投资有限公司（以下简称“佳都投资”）﹑广州佳都汇科技企
业孵化器有限公司持有佳得基金 100%的股权，佳得基金全部股权转让价格确定为 3000
万元，公司将以 720 万元价格受让佳都投资持有的 24%的股权。
本次股权转让对价以净资产评估值为基础，同时考虑佳得基金设立及申请私募基金
管理人牌照等发生的前期费用情况（佳得基金原管理团队继续留任），经与其他投资人协
商，同意佳得基金的股权转让对价总值为 3000 万元，较评估值溢价 10.12%，本次股权
转让涉及关联交易，在充分考虑净资产的评估值以及其他非关联方投资人的协商意见基
础上，公司认为本次股权转让对价公允，符合市场定价原则。
以上议案内容详见本公司于 2019 年 1 月 19 日在中国证监会指定的报刊及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技对外投资暨关联交易公告》（公告
编号：2019-012）。
关联股东广州佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、刘伟、广州佳都信息咨
询有限公司回避表决。
请股东大会审议。
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董事会
2019 年 1 月 28 日
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二〇一九年第二次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、 每张表决票设 4 项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
2
议案
3 关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案
4 关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案
三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票
的股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，
并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写
投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）
未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。
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