北京国扭律师 所
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关于佳都新太科技股份 有眼公司
⒛ 19年 第 二次临时股东大会 的法律志见 书
国枫律股字 E2019彐 AOOm号
致 :佳 都新太科技股份有限公司 (贲 公司 )
“
根据 《中华人民共和 国公司法 》、《中华人民共和国证券法》(以 下称 《证券
” “
法》〉、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》(以 下称 《股
” “ ”
东大会规则》 )、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下称 《从业办法》 )
“
及贵公司章程 (以 下称 《公司章程》◆ 等有关规定 ,本 所指派律师 出席贵公司
“
2019年 第二次临时股东大会 (以 下称 本次会议 ●,并 出具本法律意见书 。
本所律师 己经按照 《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性 、合
法性进行查验并发表法律意见号本法律意见书中不存在虚假 、严重误导性陈述及
重大遗漏 。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之 目的使用 ,不 得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公 司本次会议诀议一起予以公告 。
根据 《证券法》第二十条第二款 、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的
相关要求 ,按 照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,本 所律师
对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证 ,现 出具法律意见如下 :
-.本 次会议的召夂 ,召 开程序
(一 )本 次会议的召集
经查验 ,本 次会议由贵公司第八届董事会 2019年 第一次临时会议决定召开
并由董事会召集 。贵公司董事会分别于 2019年 1月 12口 、2019年 1月 19日 在
中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站 (h仗 凵炳呐吼 sse.com cn)公 开发布
了 《佳都新太科技股份有限公司关于召开 2019年 第二次临时股东大会的通知》、
《佳都新太科技股份有限公司关于 20】 9年 第二次临时股东大会增加临时提案的
公告》,该 等通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地 点 ,网 络投票的时间
及具体操作流程 ,股 东有权亲 自或委托代理人出席股东大会并行使表决权 ,有 权
出席本次会议股东的股杈登记 日及登记办法、联系地址 、联系人等事项 ,同 时列
明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行 了充分披露 。
(二 )本 次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 召开 。
本次会议的现场会议于2019年 1月 ⒛ 日 (星 期 一 )下 午 14旧 0在 广州市天河区
新岑四路2号 公司三楼会议室如期召开 。贵公司董事长刘伟先生因工作原因无法
参加本次会议 ,经 贵公司半数以上董事推举 ,贵 公司本次会议由董事王立新先生
主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2019年 1月
⒛ 日⒐15” ⒓5,⒐ 30ˉ 1100,13ω 0ˉ 1⒌ 00;通 过上海证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为20I9年 1月 ⒛ ⒐L5ˉ 15⒑ 0期 间的任意时间 。
经查验 ,贵 公司本次会议召开的时间 、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致 。
综上所述 ,贵 公司本次会议的通知和 召集 、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及 《公司章程 》的规定 。
〓,本 次会议的召集人和出席会议人员的资拈
本次会议的召集人为贵公司董事会 ,符 合法律法规 、规范性文件及 《公司章
程》规定的召集人的资格 。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册 、授权委托书 、相关
股东身份证 明文件 、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果 、
截至本次会议股权登记 日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认 ,本 次会议
通过现场和网络投票的股东 (股 东代理人 )合 计 13人 ,代 表股份“8,618j甾 8股 ,
占贵公司股份总数的351261%。 除贵公司股东 (股 东代理人 )夕 卜,出 席本次会议
的人员还有贵公司部分董事 、监事 、高级管理人员及本所律师 。
经查验 ,上 述 出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规 、规范性
文件和 《公司章程 》的规定 ,合 法有效 ;上 述参加网络投票的股东的资格 己经上
海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证 。
本次股东大会的表决程序和表决结果
=、
(-)本 次股东大会的表决程序
经查验 ,本 次会议审议及表决的事项为贵公司 已公告的会议通知中所列明的
全部议案 。本次会议经审议 ,依 照 《公司章程 》所规定的表决程序 ,表 决通过了
以下议案 :
1.《 关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同 意“4,叨 8,440股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的99“ 15%;
反对3,臼 0,418股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的063甾 %;弃 权0股 ,占 出席
会议有效表决权股份总数的00000%。
2 《关于公司及全资子公司预计2019年 度 向银行 申请综合授信额度及提供
担保的议案 》
表决结果 :同 意跖8饣 618,邓 8股 ,占 出席会议有效表决杈股份总数的lO00000%;
反对0股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的00000%;弃 权0股 ,占 出席会议有
效表诀权股份总数的00000%。
3.《 关于共同投资广州花城创业投资合伙 企业 (有 限合伙 )的 议案》
表决结果 :同 意⒛3,M7,320股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的1000000%;
反对0股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的00000%%;弃 杈0股 ,占 出席会议
有效表决权股份总数的00000%。
4 《关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案》
表决结果 :同 意⒛3,M7,” 0股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的1000000%;
反对0股 ,占 出席会议有效表决权股份总数的00000%%;弃 权0股 ,占 出席会议
有效表决杈股份总数的00000%。
本次会议现场选举 l名 2名 股东代表为计票人和监票人 ,本 所律师与计
票人 、监票人共同负责计票和监票 。现场会议表决票当场清点 ,经 与网络投票表
决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布 。贵公司 己对上述议案中小投资者
的表决情况单独计票并单独披露表决结果 。独立董事 已就上述发表了独立意见 。
经查验 ,上 述议案1经 出席本次会议的股东 (股 东代理人 )所 持有效表决权
的过半数通过 :上 述议案2经 出席本次会议的股东 (股 东代理人 )所 持有效表决
权的三分之二 以上通过 :上 述议案3、 议案4经 出席本次会议的非关联股东 (股 东
代理人 )所 持有效表决权的过半数通过 。关联股东 己对议案3、 议案4回 避表决。
综上所述 ,本 次会议的表诀程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定 ,合 法有效。
四 1结 论忠见
综上所述 ,本 所律师认为 ,贵 公司本次会议的通知和 召集、召开程序符合法
律 、行政法规 、 《股东大会规则》及 《公司章程 》的规定丿本次会议的召集人和
出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表诀结果均合法有效 。
本法律 意见书一式叁份 。
(此 页无 正文 ,为 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页〉
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