证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2019-037
转债代码：110050           转债简称：佳都转债



                   佳都新太科技股份有限公司

            第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月
29 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2019 年 4 月 10 日在佳都
新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席李旭主持，监事何月姣、
陈凌子出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：
     1. 2018 年度监事会工作报告；
     本议案经监事会审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2. 2018 年年度报告正文及摘要；
     公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2018 年年度
报告进行审议，发表如下审核意见：
     公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公
司内部各项管理制度的规定；2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年年度的经营管
理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议
人员有违反保密规定的行为。
     本议案经监事会审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3. 2018 年度财务决算报告；
     本议案经监事会审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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4. 关于会计政策变更的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告；
 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6. 关于公司及子公司账务核销的议案。
 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



特此公告。




                                      佳都新太科技股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 11 日




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