证券代码：600728            证券简称：佳都科技            公告编号：2020-042



                   佳都新太科技股份有限公司

              第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
通知于2020年3月30日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年4
月8日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李旭、刘佳，独立董
事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议，董事GU QINGYANG （顾清扬）委托董
事刘佳代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事
会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：
     1.   2019年度管理层工作报告；
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     2.   2019年度董事会工作报告；
     本议案经董事会审议通过,尚需提交2019年年度股东大会审议。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     3.   2019年年度报告正文及摘要；
     本议案经董事会审议通过,尚需提交2019年年度股东大会审议。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     4.   2019年度财务决算报告；
     本议案经董事会审议通过,尚需提交2019年年度股东大会审议。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     5.   2019年度利润分配预案；
     经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年实现归属于母公司
所 有 者 的 净 利 润 680,449,464.21 元 ， 2019 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
                                        1
1,255,191,467.37元；2019年母公司实现净利润为658,738,478.09元，2019年末母公
司可供分配利润为1,084,302,826.20元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分
配的规定，综合考虑公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，拟定
公司2019年利润分配预案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
    按2020年4月8日总股本计算，本次分红金额为70,087,363.88元，与当年归属
于上市公司股东的净利润之比为10.30%。
    本议案经董事会审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6.   关于会计政策变更的议案；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    7.   关于公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    8.   关于预计2020年度日常关联交易金额的议案；
    关联董事刘伟、李旭回避表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    9.   2019年年度内控自我评价报告；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    10. 关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案；
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）主要从事
上市公司审计业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相
关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事
会同意继续聘任天职国际为公司2020年度财务及内控审计机构，并同意支付其
2019年度财务审计工作的酬金为135万元，内部控制审计酬金35万元。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交2019年年度股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



                                    2
11. 关于董事会部分事项授权董事长的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                           佳都新太科技股份有限公司
                                                    2020 年 4 月 9 日




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