证券代码：600728           证券简称：佳都科技            公告编号：2020-079



                    佳都新太科技股份有限公司

               第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通
知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。2020 年 7 月 31
日会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事
李旭、刘佳出席现场会议，独立董事赖剑煌、卢馨、鲁晓明、董事 GU QINGYANG
（顾清扬）通过通讯表决方式参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，
符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规
定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：


       一、2020 年半年度报告及其摘要
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。


       二、关于公司募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。


       三、关于前次募集资金使用情况报告的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章

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和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《佳都新太科技股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账
期担保的议案

    公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务
开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度，
信用账期为提货之日起 60 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会
审议通过之日起一年有效。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都
科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）
    本议案需提交股东大会审议。


    五、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信
用账期担保的议案

    因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团
有限公司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科
技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度。上
述信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司
对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都
科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）
    本议案需提交股东大会审议。
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    六、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知
    公司定于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会，内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                          佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 3 日




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