证券代码：600728            证券简称：佳都科技           公告编号：2020-111


                   佳都新太科技股份有限公司
   第九届董事会2020年第十六次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第十
六次临时会议通知于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董
事。会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 7 人，参
与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国
公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了
以下议案：
    一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原
则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用
的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
    投资的产品须符合以下条件：
    1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构
发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。
    2、购买额度：总额度不超过人民币 18 亿元（含已购买尚未到期的额度），
其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
    3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超
过 12 个月。
    4、风险：中等风险及以下风险评级。
    5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开日有
效。
    6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经

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营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。



    特此公告。


                                         佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 14 日




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