证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2021-018 佳都新太科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15 日召开第九 届董事会 2021 年第四次临时会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于 变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。 2020 年 7 月 2 日、2021 年 3 月 4 日,公司分别完成 2019 年限制性股票激励计 划的预留授予登记、2017 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销。因此,公司总股本由 1,751,107,497 股增加至 1,755,352,697 股,公司注册资本由 1,751,107,497 元增加至 1,755,352,697 元。 由于公司战略发展规划及经营发展需要,拟变更公司名称,公司全称由“佳都 新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团股份有限公司”,英文全称由 “PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。 基于上述原因,公司拟修订公司章程部分条款,具体如下: 序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 第四条 公司注册中文名称:佳都新太科 第四条 公司注册中文名称:佳都科技集团 1 技股份有限公司,公司英文名称: 股份有限公司,公司英文名称:PCI PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。 TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 2 1,751,107,497元。 1,755,352,697 元。 第十六条 本章程所称其他高级管理人员 第十六条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的执行总裁、常务副总裁、高级 3 是指公司的总裁、常务副总裁、高级副总 副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董 裁、财务负责人、董事会秘书。 事会认定的其他高级管理人员。 第二十五条 公司1998年配股前经转送股 第二十五条 公司1998年配股前经转送股 股本结构为:股份总数157,000,000股,其 股本结构为:股份总数157,000,000股,其 中发起人持有100,000,000股,其他股东持 中发起人持有100,000,000股,其他股东持 有57,000,000股。公司1998年配股后股本 有57,000,000股。公司1998年配股后股本结 结构为:股份总数189,460,180股,其中发 构为:股份总数189,460,180股,其中发起 起人持有118,060,180股,其他股东持有 人 持 有 118,060,180 股 , 其 他 股 东 持 有 71,400,000股。 71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338股。 324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 为362,800,338股。 为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本 2013年12月重大资产重组后公司的股本总 总额为499,766,874股。 额为499,766,874股。 4 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 为588,297,797股。 为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总 2016年4月资本公积金转增股本后股本总 额为1,529,574,272股。 额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 为1,598,844,924股。 为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 为1,617,339,924股。 为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 为1,619,339,924股。 为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 总额为1,618,789,924股。 总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11 11 月 可 转 债 转 股 后 公 司 的 股 本 总 额 为 月 可 转 债 转 股 后 公 司 的 股 本 总 额 为 1,670,814,138股。 1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股 截止2019年12月31日可转债转股后的股本 本总额为1,670,818,826股。 总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 的股本总额为1,751,107,497股。 的股本总额为1,751,107,497股。 截至 2021 年 3 月 4 日,授予登记、回购注 销后公司股本总额为 1,755,352,697 股。 第一百六十四条 公司设首席执行长(经 理)一名,由董事会聘任或解聘。 第一百六十四条 公司设首席执行长(经 公司设总裁一名,常务副总裁、高级副总 理)一名,由董事会聘任或解聘。 裁若干名,协助首席执行长工作,总裁、 公司可以根据业务发展需要设执行总裁、 常务副总裁、高级副总裁、财务负责人由 常务副总裁、高级副总裁等,协助首席执 首席执行长提名,提名后由董事会聘任或 行长工作,执行总裁、常务副总裁、高级 5 解聘。 副总裁、财务负责人等由首席执行长提名, 公司首席执行长(经理)负责公司全面经 提名后由董事会聘任或解聘。 营管理,总裁、常务副总裁、高级副总裁 公司首席执行长(经理)、执行总裁、常务 负责公司日常运营管理。 副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事 公司首席执行长(经理)、总裁、常务副 会秘书等为公司高级管理人员。 总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第二百四十六条 释义 第二百四十六条 释义 (四)高级管理人员,是指公司的首席执 (四)高级管理人员,是指公司的首席执 6 行长(经理)、总裁、常务副总裁、高级 行长(经理)、执行总裁、常务副总裁、 副总裁、董事会秘书、财务负责人。 高级副总裁、董事会秘书、财务负责人等。 公司章程其他条款不变。本次注册资本变更、公司名称变更及修改《公司章程》 事项尚须获得公司股东大会审议通过,并须取得市场监督管理部门的最终核准和办 理相关变更登记手续,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佳都新太科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 15 日