佳都新太科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料




    佳都新太科技股份有限公司


2021 年第三次临时股东大会会议资料




                    2021 年 4 月 14 日




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                        2021 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 4 月 14 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间          2021 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间            2021 年 4 月 14 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2021 年 4 月 7 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：

一、     审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号                                         议案                                  页码
  1      关于与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案                             4

二、     讨论议案，股东发言。

          发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
      股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
      或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
      得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
      上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、     就上述议案进行投票表决。

      1. 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
      2. 会议投票。
      3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。
      4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

四、     主持人宣布上述议案是否通过。


五、     主持人宣读 2021 年第三次临时股东大会会议决议。


六、     请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

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七、   与会董事在会议决议和会议记录上签字。


八、   主持人宣布 2021 年第三次临时股东大会结束。




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议案一：


   关于与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案

    因公司经营办公需要，公司拟向广州佳融科技有限公司（以下简称“佳融科技”）
继续租赁其位于广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大厦部分区域作为办公场地，租赁
面积合计 18,159.94 平方米，2021 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 14 日租金合计为 6,595.67 万
元，租金按月计收。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-023）。


    关联股东佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、广州佳都信息咨询有限公司、
刘伟应回避表决。

    该议案已于 2021 年 3 月 29 日经第九届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。




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                                                                            2021 年 4 月 14 日




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                         二〇二一年第三次临时股东大会
                                现场表决注意事项


一、   请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、   每张表决票设 1 项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
   1    关于与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案
三、   请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的
   股权数视作弃权统计。
四、   请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的
空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、   表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未
在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、   现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。




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