佳都科技集团股份有限公司
         董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

       根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《审计委员
会年报工作规程》和《董事会专业委员会工作细则》等有关规定，2020年度，佳
都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪
尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事
会审计委员会在2020年度履职的情况报告如下：
       一、审计委员会的基本情况
       公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、刘佳，其中卢馨、
赖剑煌为独立董事，卢馨为具有会计专业资格的独立董事，任审计委员会主任委
员。
       二、审计委员会2020年度会议召开情况
       报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体如下：
       2019年12月30日，审计委员会召开了2020年第一次会议，与年审会计师关
于公司年报审计计划等进行初次沟通。
       2020年2月26日，审计委员会召开了2020年第二次会议，审议公司与佳都集
团、堆龙佳都签订非公开发行股票之认购协议暨重大关联交易。
       2020年3月13日，审计委员会召开了2020年第三次会议，沟通2019年年报审
计进度及财务报告初稿。
       2020年4月8日，审计委员会召开了2020年第四次会议，审议经审计的2019
年度财务报告、内部控制自我评价报告，对2019年度审计工作进行总结，审议续
聘会计师事务所及支付其报酬的议案。
       2020年4月28日，审计委员会召开2020年第五次会议，审议2020年一季度财
务报告。
       2020年7月31日，审计委员会召开2020年第六次会议，审议2020年半年度财
务报告。
       2020年10月29日，审计委员会召开2020年第七次会议，审议2020年三季度
财务报告。
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    三、审计委员会年度审计工作情况
    审计委员会全程督促公司2019年年度审计工作
    1、在公司年报审计工作前，审计委员会听取了公司财务部门负责人关于
2019年度财务报告审计工作的时间安排，并与天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）确定了审计工作计划安排。
    2、2019年12月30日，审计委员会召开了2020年第一次会议，听取了公司管
理层对经营情况的汇报，与年审会计师进行了初次当面沟通。
    3、审计过程中，审计委员会就审计重大事项、调整事项、关键审计事项与
年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作中发现的问题，督促会计师事务
所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2019年年度报告。
    4、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，2020年4月8日，
审计委员会召开了2020年第四次会议，审议通过了《2019年度审计工作总结》，
同意将由天职国际审计的2019年度财务报告提交公司年度董事会审议。
    四、审计委员会2020年度主要工作情况
    2020年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度
审计相关工作、定期报告编制、重大关联交易、内部控制规范实施情况等事项开
展工作，在公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行其职责，
认真做好其本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结
构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。具体情况如下：
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）执行2019年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评
价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据“独立审计准则”和审计
计划完成了2019年度审计工作，在审计过程中审计委员会两次与注册会计师进行
当面沟通，审计机构与公司财务配合良好，顺利完成2019年度财务报告的编制和
审计工作。
    （二）审阅公司的财务报告并发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，并认为公司财务报
告是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项
和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
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    （三）内部控制和内部审计工作
    2020年度，公司董事会审计委员及时了解公司内部控制规范实施各项重点
工作的进展情况，对公司内部审计计划及审计结果进行了指导，审阅了公司2019
年度内控自我评价报告，通过审阅审计部所作内审工作报告、内部控制评价报告，
审计委员会未发现公司内部控制在设计和执行方面存在重大缺陷。
    （四）审核重大关联交易
     报告期内，公司董事会审计委员会对公司非公开发行股票暨关联交易事项
进行书面审核，认为定价原则符合相关规定，作价公允，符合公司及全体股东的
整体利益。
    五、总体评价
    2020年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事
会审计委员会运作指引》《审计委员会年报工作规程》和《董事会专业委员会工
作细则》等有关规定，充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验，对公司
定期报告编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督，恪尽职守、积极有效的
履行审计委员会的职责，确保了公司经营决策的科学合规，切实维护了公司与全
体股东的利益。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为佳都科技集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情
况报告签字页）




         卢馨                     赖剑煌                   刘佳




                                             佳都科技集团股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                                      2021 年 4 月 28 日




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