佳都科技:佳都科技2021年第五次临时股东大会会议资料2021-06-29
佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
佳都科技集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料
2021 年 7 月 6 日
1/5
佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
佳都科技集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2021 年 7 月 6 日 14:30
网络投票时间:
交易系统投票平台投票时间 2021 年 7 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2021 年 7 月 6 日 9:15-15:00
现场会议地点:广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员:2021 年 6 月 29 日在册的全体股东,公司董事、监事及高级管理人员
会议议程:
一、 审议议案(请宣读人介绍重点内容,请参会股东参阅书面材料)
序号 议案 页码
1 关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案 4
二、 讨论议案,股东发言。
发言注意事项:股东要求发言时,应在会前进行登记;在股东大会召开过程中,
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言
或提出问题;股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称);股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言;除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外,公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。
1. 由主持人宣布计票人、监票人名单(监事一名,股东代表两名,律师)。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟,计票人、监票人工作。
4. 复会,待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。
四、 主持人宣布上述议案是否通过。
五、 主持人宣读 2021 年第五次临时股东大会会议决议。
六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
2/5
佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布 2021 年第五次临时股东大会结束。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
3/5
佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案一:
关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案
经公司第九届董事会提名委员会审议,董事会同意提名何华强先生为公司第九届董
事会董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案已于 2021 年 6 月 18 日经第九届董事会 2021 年第九次临时会议审议通过,
请股东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
附:何华强个人简历
何华强先生,1972 年 10 月生,广东华之源信息工程有限公司创始人。2003 年 9 月
至今,历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理;2018 年 5 月至今,
任广州新科佳都科技有限公司总经理;2018 年 6 月至今,任广州华佳软件有限公司执
行董事、总经理;2018 年 11 月至今,任广州智慧安检科技有限公司董事;曾任公司智
能轨道交通业务群总裁;2021 年 3 月 31 日至今,任公司执行总裁。
4/5
佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二一年第五次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名,并签名。
二、 每张表决票设 1 项议案,请进行表决。
非累积投票议案:
1 关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案
三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则表决票的
股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项,并在相应的
空格中打“√”,不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案,请填写投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员,如不投票,或股东(代理人)未
在表决票上签名的,该表决票的股权数视作弃权统计。
六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。
5/5