证券代码：600728            证券简称：佳都科技           公告编号：2022-097


                   佳都科技集团股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2022
年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，
董事何华强、刘锋、刘佳出席现场会议，董事 GU QINGYANG（顾清扬）、独立
董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明通过通讯表决方式参会。参加本次会议的董事超过全
体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司
章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通
过了以下议案：
    一、2022 年半年度报告及摘要；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    二、关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    三、关于公司募集资金投资项目延期的议案；
    为确保募集资金投资项目稳步实施，公司根据目前募投项目实际研发情况和
投资进度，将“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及
智能装备项目”达到预定可使用状态的日期从 2022 年 8 月 30 日延期至 2023 年
8 月 30 日。除上述调整外，其他事项不做变更。




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    本议案无需提交股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    四、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信
用额度担保的议案；
    公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务
开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度，
公司对此提供连带责任保证，保证期间自债务履行期届满之日起三年止。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    五、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂
商信用额度担保的议案；
    因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团
有限公司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科
技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度，
上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 45
天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    六、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。




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特此公告。


                 佳都科技集团股份有限公司董事会
                         2022 年 8 月 29 日




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