佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 2022 年 9 月 15 日 1/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2022 年 9 月 15 日 14:30 网络投票时间: 交易系统投票平台投票时间 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 现场会议地点:广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员:2022 年 9 月 7 日在册的全体股东,公司董事、监事及高级管理人员 会议议程: 一、 审议议案(请宣读人介绍重点内容,请参会股东参阅书面材料) 序号 议案 页码 关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商 1 4 信用额度担保的议案 关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供 2 5 厂商信用额度担保的议案 3 关于变更公司注册资本的议案 6 4 关于修订《公司章程》的议案 7 二、 讨论议案,股东发言。 发言注意事项:股东要求发言时,应在会前进行登记;在股东大会召开过程中, 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言或 提出问题;股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称);股东要求发言时不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言;除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开 外,公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。 三、 就上述议案进行投票表决。 1. 由主持人宣布计票人、监票人名单(监事一名,股东代表两名,律师)。 2. 会议投票。 3. 休会 10 分钟,计票人、监票人工作。 4. 复会,待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。 四、 主持人宣布上述议案是否通过。 2/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 五、 主持人宣读 2022 年第五次临时股东大会会议决议。 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。 八、 主持人宣布 2022 年第五次临时股东大会结束。 佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 15 日 3/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 议案一: 关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司 提供厂商信用额度担保的议案 公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要 向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度,公司对此提供连带 责任保证,保证期间自债务履行期届满之日起三年止。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-097)、《佳都科技 关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公告》(公告编号:2022-101)。 该议案已于 2022 年 8 月 26 日经第十届董事会第二次会议审议通过,请股东大会审议。 佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 15 日 4/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 议案二: 关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限 公司提供厂商信用额度担保的议案 因业务开展需要,公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司 申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度,全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三 集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度,上述信用额度在新华三集团有限 公司及其直接或间接控股子公司通用,账期 45 天,公司对此提供连带责任保证。担保期限 自股东大会审议通过之日起一年有效。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-097)、《佳都科技 关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公告》(公告编号:2022-101)。 该议案已于 2022 年 8 月 26 日经第十届董事会第二次会议审议通过,请股东大会审议。 佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 15 日 5/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 议案三: 关于变更公司注册资本的议案 2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日,公司分别完成2021年限制性股票 激励计划的首次授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股 票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此,公司总股本由 1,730,004,097 股 增 加 至 1,759,041,797 股 , 公 司 注 册 资 本 由 1,730,004,097 元 增 加 至 1,759,041,797元。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-104)、 《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-105)。 该议案已于 2022 年 9 月 2 日经第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过,请股 东大会审议。 佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 15 日 6/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 议案四: 关于修订《公司章程》的议案 2021 年 10 月 21 日、2022 年 8 月 17 日及 2022 年 8 月 30 日,公司分别完成 2021 年 限制性股票激励计划的首次授予登记、2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此, 公司总股本由 1,730,004,097 股增加至 1,759,041,797 股,公司注册资本由 1,730,004,097 元 增加至 1,759,041,797 元。 基于上述原因,公司拟修订公司章程部分条款,具体如下: 序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 1 1,730,004,097元。 1,759,041,797 元。 第二十五条 公司1998年配股前经转送股 第二十五条 公司1998年配股前经转送股 股本结构为:股份总数157,000,000股,其 股本结构为:股份总数157,000,000股,其 中发起人持有100,000,000股,其他股东持 中发起人持有100,000,000股,其他股东持 有57,000,000股。公司1998年配股后股本 有57,000,000股。公司1998年配股后股本结 结构为:股份总数189,460,180股,其中发 构为:股份总数189,460,180股,其中发起 起人持有118,060,180股,其他股东持有 人 持 有 118,060,180 股 , 其 他 股 东 持 有 71,400,000股。 71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338股。 324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 为362,800,338股。 为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本 2013年12月重大资产重组后公司的股本总 总额为499,766,874股。 额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 为588,297,797股。 为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总 2016年4月资本公积金转增股本后股本总 7/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 额为1,529,574,272股。 额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 为1,598,844,924股。 为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 为1,617,339,924股。 为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 为1,619,339,924股。 为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 总额为1,618,789,924股。 总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11 11 月 可 转 债 转 股 后 公 司 的 股 本 总 额 为 月 可 转 债 转 股 后 公 司 的 股 本 总 额 为 1,670,814,138股。 1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股 截止2019年12月31日可转债转股后的股本 本总额为1,670,818,826股。 总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 的股本总额为1,751,107,497股。 的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日,授予登记、回购注销 截至 2021 年 3 月 4 日,授予登记、回购注 后公司股本总额为1,755,352,697股。 销后公司股本总额为 1,755,352,697 股。 2021年7月9日回购注销后公司的股本总 2021 年 7 月 9 日回购注销后公司的股本总 额为1,730,004,097股。 额为 1,730,004,097 股。 截至 2022 年 8 月 30 日,授予登记、回购 注销后公司股本总额为 1,759,041,797 股。 公司章程其他条款不变。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-104)、 《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-105)。 该议案已于 2022 年 9 月 2 日经第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过,请股 东大会审议。 佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 15 日 8/9 佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二二年第五次临时股东大会 现场表决注意事项 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名,并签名。 二、 每张表决票设 4 项议案,请进行表决。 非累积投票议案: 关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信 1 用额度担保的议案 关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂 2 商信用额度担保的议案 3 关于变更公司注册资本的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则表决票的 股权数视作弃权统计。 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,并在相应的空格中 打“√”,不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案,请填写投票数。 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员,如不投票,或股东(代理人)未 在表决票上签名的,该表决票的股权数视作弃权统计。 六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。 9/9