佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
佳都科技集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议资料
2022 年 9 月 15 日
1/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
佳都科技集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 9 月 15 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2022 年 9 月 7 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案 页码
关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商
1 4
信用额度担保的议案
关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供
2 5
厂商信用额度担保的议案
3 关于变更公司注册资本的议案 6
4 关于修订《公司章程》的议案 7
二、 讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或
提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打
断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开
外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。
1. 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。
四、 主持人宣布上述议案是否通过。
2/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
五、 主持人宣读 2022 年第五次临时股东大会会议决议。
六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布 2022 年第五次临时股东大会结束。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
3/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案一：
关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司
提供厂商信用额度担保的议案
公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要
向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带
责任保证，保证期间自债务履行期届满之日起三年止。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-097）、《佳都科技
关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公告》（公告编号：2022-101）。
该议案已于 2022 年 8 月 26 日经第十届董事会第二次会议审议通过，请股东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
4/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案二：
关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限
公司提供厂商信用额度担保的议案
因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司
申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三
集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限
公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限
自股东大会审议通过之日起一年有效。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-097）、《佳都科技
关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公告》（公告编号：2022-101）。
该议案已于 2022 年 8 月 26 日经第十届董事会第二次会议审议通过，请股东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
5/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案三：
关于变更公司注册资本的议案
2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日，公司分别完成2021年限制性股票
激励计划的首次授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股
票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由
1,730,004,097 股 增 加 至 1,759,041,797 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 1,730,004,097 元 增 加 至
1,759,041,797元。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-104）、
《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）。
该议案已于 2022 年 9 月 2 日经第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，请股
东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
6/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案四：
关于修订《公司章程》的议案
2021 年 10 月 21 日、2022 年 8 月 17 日及 2022 年 8 月 30 日，公司分别完成 2021 年
限制性股票激励计划的首次授予登记、2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017
年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，
公司总股本由 1,730,004,097 股增加至 1,759,041,797 股，公司注册资本由 1,730,004,097 元
增加至 1,759,041,797 元。
基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
1,730,004,097元。 1,759,041,797 元。
第二十五条 公司1998年配股前经转送股 第二十五条 公司1998年配股前经转送股
股本结构为：股份总数157,000,000股，其 股本结构为：股份总数157,000,000股，其
中发起人持有100,000,000股，其他股东持 中发起人持有100,000,000股，其他股东持
有57,000,000股。公司1998年配股后股本 有57,000,000股。公司1998年配股后股本结
结构为：股份总数189,460,180股，其中发 构为：股份总数189,460,180股，其中发起
起人持有118,060,180股，其他股东持有 人 持 有 118,060,180 股 ， 其 他 股 东 持 有
71,400,000股。 71,400,000股。
2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。
2 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 2010年6月公积金转增股本后股本总额为
324,800,338股。 324,800,338股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额 2012年7月非公开发行后公司的股本总额
为362,800,338股。 为362,800,338股。
2013年12月重大资产重组后公司的股本 2013年12月重大资产重组后公司的股本总
总额为499,766,874股。 额为499,766,874股。
2016年2月非公开发行后公司的股本总额 2016年2月非公开发行后公司的股本总额
为588,297,797股。 为588,297,797股。
2016年4月资本公积金转增股本后股本总 2016年4月资本公积金转增股本后股本总
7/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
额为1,529,574,272股。 额为1,529,574,272股。
2017年2月非公开发行后公司的股本总额 2017年2月非公开发行后公司的股本总额
为1,598,844,924股。 为1,598,844,924股。
2017年8月非公开发行后公司的股本总额 2017年8月非公开发行后公司的股本总额
为1,617,339,924股。 为1,617,339,924股。
2018年5月非公开发行后公司的股本总额 2018年5月非公开发行后公司的股本总额
为1,619,339,924股。 为1,619,339,924股。
2018年8月公司注销55万股后公司的股本 2018年8月公司注销55万股后公司的股本
总额为1,618,789,924股。 总额为1,618,789,924股。
2019年8月回购注销、11月非公开发行、 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11
11 月 可 转 债 转 股 后 公 司 的 股 本 总 额 为 月 可 转 债 转 股 后 公 司 的 股 本 总 额 为
1,670,814,138股。 1,670,814,138股。
截止2019年12月31日可转债转股后的股 截止2019年12月31日可转债转股后的股本
本总额为1,670,818,826股。 总额为1,670,818,826股。
2020年4月可转债转股及回购注销后公司 2020年4月可转债转股及回购注销后公司
的股本总额为1,751,107,497股。 的股本总额为1,751,107,497股。
截至2021年3月4日，授予登记、回购注销 截至 2021 年 3 月 4 日，授予登记、回购注
后公司股本总额为1,755,352,697股。 销后公司股本总额为 1,755,352,697 股。
2021年7月9日回购注销后公司的股本总 2021 年 7 月 9 日回购注销后公司的股本总
额为1,730,004,097股。 额为 1,730,004,097 股。
截至 2022 年 8 月 30 日，授予登记、回购
注销后公司股本总额为 1,759,041,797 股。
公司章程其他条款不变。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-104）、
《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）。
该议案已于 2022 年 9 月 2 日经第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，请股
东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
8/9
佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二二年第五次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、 每张表决票设 4 项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信
1
用额度担保的议案
关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂
2
商信用额度担保的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的
股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中
打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未
在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。
9/9
