证券代码：600731         证券简称：湖南海利          公告编号： 2021－005


                   湖南海利化工股份有限公司
             第九届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第九届十次董事会会议于 2021 年 2 月 19 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 2 月 24 日上午在长沙市公
司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘
卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    鉴于公司董事会秘书刘志先生因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会
秘书职务，经公司董事长刘卫东先生提名，公司董事会同意聘任刘洪波先生为公
司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。刘洪波先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审
核无异议。
    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。




                                湖南海利化工股份有限公司董事会
                                        2021 年 2 月 25 日



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