证券代码：600731        证券简称：湖南海利            公告编号： 2021－006


                   湖南海利化工股份有限公司
            关于变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南海利股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书刘志
先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。刘志先生仍担任公司副总经理、公司子公司
湖南海利常德农药化工有限公司总经理。公司董事会对刘志先生在担任董事会秘
书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。
    2021 年 2 月 24 日，公司召开第九届董事会十次会议，经公司董事长刘卫东
先生提名，董事会以 9 票全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘
任刘洪波先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘洪波先生具备履行董事会秘书职责所
必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘
书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘
书事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
   特此公告。




                                   湖南海利股份有限公司董事会
                                          2021 年 2 月 25 日
附件：
刘洪波简历
    1970 年 7 月出生，本科学历，高级人力资源管理师，高级政工师。曾任湖
南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限
公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。先后获得
化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党
务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012 年 12 月任本公司副总经理、
董事会秘书。现任本公司副总经理。
     刘洪波先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有股份公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。截至目前，
刘洪波先生通过公司员工持股计划间接持有本公司股份 19.92 万股。刘洪波先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。