湖南海利化工股份有限公司独立董事

           关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章
程》等的有关规定，作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对
公司聘任董事会秘书发表如下独立意见：

    1、刘洪波先生具有履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，
已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资
格经上海证券交易所审核无异议。本次关于聘任董事会秘书相关提
名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、经认真审阅其个人履历、工作经历等资料，没有发现存在 《中
华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形；未发现其存在
现行法律法规等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有发现
最近三年受到过中国证监会的行政处罚；没有发现最近三年受到过证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；也没有发现上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事会秘书的其他情形。

    综上，我们同意聘任刘洪波先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。



  独立董事签字：   罗和安

                   朱开悉

                   谭燕芝


                                       2021 年 2 月 24 日