证券代码：600731        证券简称：湖南海利          公告编号： 2021－009


             湖南海利化工股份有限公司
           第九届十一次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第九届十一次董事会会议于 2021 年 3 月 9 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 19 日上午在长沙
市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    经大华会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）审计，公司本报告期内实现净利
润（归属于母公司股东的净利润）289,112,689.16 元，期末未分配利润为
357,244,883.04 元；2020 年末公司资本公积为 661,595,437.33 元。
    2020 年利润分配预案：公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4（含税），每 10 股送
红股 2 股、以公积金转增每 10 股转增 1 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总
股本 355,222,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,208,907.92 元（含税），
送股 71,044,540 股，公积金转增股本 35,522,270 股。本次送转股后，公司的
总股本增至 461,789,508 股。


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    独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
    公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，兼顾
了公司发展和股东利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不
存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预
案，并同意将此议案提交 2020 年度股东大会审议。
    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （五）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    相关内容详见《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2021－011）
    （六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （七）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。
    控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。
    详相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2021年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2021－012）
    （八）审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》。
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司董事会根据薪酬委员会提议，2021 年度（即从 2021 年 1 月 1 日起至
2021 年 12 月 31 日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
    1、董事、监事、高级管理人员的工资：
    在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本年薪、经考核
后核定的绩效年薪与任期激励收入构成。
    2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
    董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：     6000 元/月；


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   监事津贴：                                       5000 元/月；
   高管人员津贴：                                   5000元/月。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
   表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》
（公告编号：2021-013）
    （十）审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2021 年度支付会计师事务所
报酬的议案》。
   表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-014）
    （十一）审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》。
   表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
   关联董事乔广玉回避了对该议案的表决。
   详见《湖南海利化工股份有限公司关于对全资子公司海利常德公司增资的
公告》（公告编号：2021-017）
    （十二）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
   表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-016）。
    （十三）会议听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。
   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   独立董事还将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。


   特此公告。




                                         湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 23 日


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