证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2021－024


               湖南海利化工股份有限公司
               第九届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第九届十三次董事会会议于 2021 年 6 月 18 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 25 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董

事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。
    表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。
    董事会同意公司以自有资金人民币 523.72万元、683.35万元收购湖南海利

高新技术产业集团有限公司拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司100%股权及
湖南安全生产科学研究有限公司100%股权，并授权公司管理层签订相关股权转让
协议。
    控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发
表了事前认可意见和独立意见。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于关于收购股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2021－026）。
    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、
<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027），《湖南海利化
                                    1
工股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
     （三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
     表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

     详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、
<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027），《湖南海利化
工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 （ 修 订 稿 ） 详 见上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
     （四）审议通过了《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》
     表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
     详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、

<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027）,《湖南海利化工
股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     特此公告。




                                                  湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 26 日




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