证券代码：600731        证券简称：湖南海利         公告编号： 2021－029


                 湖南海利化工股份有限公司
               第九届十四次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
   湖南海利化工股份有限公司第九届十四次董事会会议于 2021 年 8 月 17 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长
刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2021－031）。
  （二）审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖南海利化工股
份有限公司关联交易管理制度》（2021 年 8 月修订）
  （三）审议通过了《公司 2021 年半年度报告》（全文和摘要）
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
             湖南海利化工股份有限公司董事会
                         2021 年 8 月 31 日