湖南海利:湖南海利第九届十八次董事会决议公告2021-12-22
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2021-041
湖南海利化工股份有限公司
第九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十八次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2021 年 12 月 20 日上午在长
沙市公司本部采用通讯表决的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会
议由董事长刘卫东先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下议案:
审议通过了《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况:同意 6 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避 3 票。
董事会同意公司以自有资金835.44万元收购湖南海利高新技术产业集团有
限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权,收购完成后,公司将持有湖南兴
蔬种业有限公司60%股权。同时,董事会授权公司管理层签订相关股权收购协议。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决,独立董事发
表了事前认可意见和独立意见。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的
公告》(公告编号:2021-043)。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日