证券代码：600731         证券简称：湖南海利       公告编号：2021－046


                  湖南海利化工股份有限公司
                  第九届十四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第九届十四次监事会会议于2021年12月23日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月28日上午在长沙市公
司本部会议室采用现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事
会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
    审议通过了《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的
议案》
    表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
    同意公司以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司
等29名股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司100%股权，并授权公司管理层
签订相关股权收购协议。
    鉴于交易对方海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，公司收购
海利集团、欧晓明先生持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为3727.62
万元。关联监事丁民先生、黄永红先生回避了对该议案的表决。
    相关内容详见《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
     特此公告。


                                         湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                 2021年12月29日