证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-025
湖南海利化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,142,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.9339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,131,926 99.9908 10,500 0.0092 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,131,926 99.9908 10,500 0.0092 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,131,926 99.9908 10,500 0.0092 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,131,926 99.9908 10,500 0.0092 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,887,746 99.7788 254,680 0.2212 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,012,326 99.8870 130,100 0.1130 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2022 年度支付会计师事务所报酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,012,326 99.8870 130,100 0.1130 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,131,926 99.9908 10,500 0.0092 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,131,926 99.9908 10,500 0.0092 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《公司 2021 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 108,522,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 4,946,330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,418,500 84.7786 254,680 15.2214 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 18,500 6.7720 254,680 93.2280 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《 公 司 2021 6,609,010 99.8413 10,500 0.1587 0 0.0000
年度董事会工
作报告》
2 《 公 司 2021 6,609,010 99.8413 10,500 0.1587 0 0.0000
年度监事会工
作报告》
3 《 公 司 2021 6,609,010 99.8413 10,500 0.1587 0 0.0000
年年度报告及
年报摘要》
4 《 公 司 2021 6,609,010 99.8413 10,500 0.1587 0 0.0000
年度财务决算
报告》
5 《 公 司 2021 6,364,830 96.1525 254,680 3.8475 0 0.0000
年度利润分配
预案》
6 《 关 于 2022 6,489,410 98.0345 130,100 1.9655 0 0.0000
年度公司董
事、监事薪酬
的议案》
7 《关于续聘会 6,489,410 98.0345 130,100 1.9655 0 0.0000
计师事务所及
2022 年度支付
会计师事务所
报酬的议案》
8 《关于为子公 6,609,010 99.8413 10,500 0.1587 0 0.0000
司融资提供担
保额度的议
案》
9 关于修改<董 6,609,010 99.8413 10,500 0.1587 0 0.0000
事会议事规
则>部分条款
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，均已获得与会股东所持表决权的二分
之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：周游 赵彦武
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资
格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南海利化工股份有限公司
2022 年 4 月 29 日