证券代码：600731          证券简称：湖南海利            公告编号：2022－036



                     湖南海利化工股份有限公司
                第九届二十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十四次董事会会议
于 2022 年 5 月 25 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年
5 月 31 日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案:
    审议通过了《关于设立控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》
    表决情况：同意    9   票；弃权   0   票；反对   0   票；回避   0 票。

    根据战略发展需要，公司董事会同意拟引进合作股东江西周氏鼎信科技有限
公司，共同出资10000万元合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名），
在江西贵溪硫磷化工基地征地合作开发项目建设。其中海利股份公司出资人民币
6600万元，占注册资本的66%，鼎信公司出资人民币3400万元，占注册资本的34%。
    具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于对外投资成立子公司的公告》
（公告编号：2022－037）。


                                            湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 1 日