证券代码：600731        证券简称：湖南海利         公告编号：2022－040



                湖南海利化工股份有限公司
              第九届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十五次董事会会议
于 2022 年 6 月 15 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年
6 月 20 日上午在长沙市公司本部采用通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案:
    1、审议通过了《关于向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资的议案》
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。
    公司董事会同意公司向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资20,000万元
人民币，增资完成后，宁夏海利科技有限公司注册资本变更为30,000万元，公司
持有其100%股权。


    2、审议通过了《关于向控股子公司海利贵溪新材料科技有限公司增资的议
案》
    表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
    为满足项目建设资金需求，海利贵溪股东拟按原持股比例增资13,000万元，
公司董事会同意公司向控股子公司海利贵溪增资10,064.60万元，占注册资本
77.42%，增资完成后，海利贵溪公司注册资本变更为19,200万元，股东持股比例
不变。
    会议表决时，关联董事刘凌波先生回避了对该议案表决。


    3、审议通过了《关于向全资子公司湖南海利锂电科技有限公司增资的议案》
    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。
    为了支持海利锂电公司扩大生产规模，公司董事会同意拟向全资子公司海利
锂电增资10,000万元人民币，增资完成后，海利锂电注册资本变更为18,000万元
人民币，公司持有其100%股权。


    4、审议通过了《关于向全资子公司湖南海利工程安装有限公司增资的议案》
    表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
    为了满足公司子公司湖南海利工程安装有限公司（以下简称“安装公司”）
经营发展需要，支持其业务发展，董事会同意公司向安装公司增资1,500万元，
增资完成后，安装公司注册资本变更为2,000万元，公司持有其100%股权。
    会议表决时，关联董事蒋彪先生回避了对该议案表决。



    以上议案具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于向子公司增资的公
告》（公告编号：2022－041）。
    特此公告。


                                       湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 21 日