证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-043
湖南海利化工股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号第 1 办公楼 6 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,981,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4272
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
1 / 12
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,662,919 95.3966 7,318,450 4.6034 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（公司控
股股东，以下简称“海利集团”）回避了对本议案所有事项的表决，本议案还需
经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
2 / 12
（%）
A股 43,100,003 85.4168 7,358,450 14.5832 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3 / 12
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,092,003 85.4009 7,358,450 14.5831 8,000 0.0160
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,132,003 85.4802 7,326,450 14.5198 0 0.0000
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,303,850 14.4749 14,600 0.0291
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
4 / 12
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.08、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
5 / 12
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.11、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。
6 / 12
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,662,919 95.3966 7,312,750 4.5997 5,700 0.0037
6、 议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7 / 12
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,100,003 85.4168 7,352,750 14.5718 5,700 0.0114
本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。
7、 议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,662,919 95.3966 7,312,750 4.5997 5,700 0.0037
8 / 12
9、 议案名称：《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履
行填补即期回报措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,662,919 95.3966 7,312,750 4.5997 5,700 0.0037
10、 议案名称：《关于〈未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,662,919 95.3966 7,312,750 4.5997 5,700 0.0037
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9 / 12
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,654,919 95.3916 7,318,450 4.6033 8,000 0.0051
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司符合 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
非公开发行 A 股股 003 ,450
票条件的议案》
2.01 发 行 股 票 的 种 类 43,100, 85.4168 7,358 14.5832 0 0.0000
和面值 003 ,450
2.02 发 行 方 式 及 发 行 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
时间 003 ,450
2.03 发行对象 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
003 ,450
2.04 定价基准日、定价 43,092, 85.4009 7,358 14.5831 8,000 0.0160
原则及发行价格 003 ,450
2.05 发行数量 43,132, 85.4802 7,326 14.5198 0 0.0000
003 ,450
2.06 认购方式 43,140, 85.4960 7,303 14.4749 14,600 0.0291
003 ,850
2.07 限售期 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
003 ,450
2.08 募 集 资 金 金 额 及 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
用途 003 ,450
2.09 本 次 非 公 开 发 行 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
前的滚存利润的 003 ,450
安排
2.10 上市地点 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
003 ,450
2.11 本 次 非 公 开 发 行 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
决议的有效期 003 ,450
3 《关于公司 2022 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
年度非公开发行 A 003 ,450
股股票预案的议
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案》
4 《关于公司 2022 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
年度非公开发行 A 003 ,450
股股票募集资金
运用可行性分析
报告的议案》
5 《关于公司前次 43,140, 85.4960 7,312 14.4926 5,700 0.0114
募集资金使用情 003 ,750
况报告的议案》
6 《关于公司与特 43,100, 85.4168 7,352 14.5718 5,700 0.0114
定对象签订附条 003 ,750
件生效股份认购
协议的议案》
7 《关于公司本次 43,140, 85.4960 7,318 14.5040 0 0.0000
非公开发行 A 股股 003 ,450
票涉及关联交易
的议案》
8 《关于公司 2022 43,140, 85.4960 7,312 14.4926 5,700 0.0114
年度非公开发行 A 003 ,750
股股票摊薄即期
回报的风险提示
及填补措施的议
案》
9 《关于公司控股 43,140, 85.4960 7,312 14.4926 5,700 0.0114
股东、董事和高级 003 ,750
管理人员承诺切
实履行填补即期
回报措施的议案》
10 《关于<未来三年 43,140, 85.4960 7,312 14.4926 5,700 0.0114
（2022-2024 年） 003 ,750
股东回报规划>的
议案》
11 《关于提请股东 43,132, 85.4802 7,318 14.5039 8,000 0.0159
大会授权公司董 003 ,450
事会全权办理本
次非公开发行股
票相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
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2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 涉及关联交易，关联
股东海利集团回避了对上述议案表决，回避股份数量为 108,522,916。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：周 游、赵彦武
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资
格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南海利化工股份有限公司
2022 年 7 月 7 日
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