证券代码：600731           证券简称：湖南海利      公告编号：2022-049


               湖南海利化工股份有限公司
         关于在郴州永兴设立全资子公司的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    重要内容提示：

    ● 拟设立公司名称：湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商
登记为准）

    ● 拟投资金额：注册资本人民币20,000万元。

    ● 相关风险提示：本次投资标的尚需工商部门核准登记。湖南海利永兴科
技有限公司成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定
性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。



    一、对外投资概述
    （一）根据公司战略发展需要，加快推进省内产业布局，拟选郴州市永兴县
设立海利产业园项目，为了更加高效精准做好前期项目运作，公司拟出资人民币
20,000万元注册设立海利股份全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（预注册
名，具体以工商登记为准）开发郴州永兴产业园项目。

    （二）董事会审议情况

    2022年8月2日，公司第九届董事会二十七次会议审议通过了《关于在郴州永
兴设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

    （三）公司本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。




                                     1
    二、投资标的基本情况

    公司名称：湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

    公司性质：有限责任公司（国有控股）

    注册资本：20,000万元（认缴）

    出资方式：现金出资

    股权结构：湖南海利股份持股100%

    经营范围：

    许可项目：新材料生产、销售；农药、无机盐、化工产品（危险化学品除外）

的生产、销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）；

    一般项目：新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发、生物化工产品技术研发、化工产

品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类

化学品制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

    法定代表人：李波

    营业期限：长期

    住所：湖南省永兴县湘阴渡化工片区（厂址门牌号待定）

    上述信息以登记机关核准的为准。

     三、对外投资对上市公司的影响

     本次投资是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划。
本次对外投资事项不会对公司经营状况和财务造成重大不利影响，也不存在损害
公司和全体股东利益的情形。

     四、对外投资的风险分析

     本次拟对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确
定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。全资子公司设
立后存在一定的经营风险和管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制

                                     2
和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

    五、进展披露

    本次设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成
注册登记的时间及相关信息以工商行政管理部门完成登记为准。公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义
务。请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 2 日




                                  3