证券代码：600731          证券简称：湖南海利         公告编号：2022－066

              湖南海利化工股份有限公司
关于修改《公司章程》、《总经理工作细则》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   根据公司的实际需要，公司拟对《公司章程》、《总经理工作细则》有关条款
进行修改，经公司第九届二十九次董事会审议通过， 具体修订内容如下：
    1、《公司章程》

             修改前条款                              修改后条款
    第一百二十一条 董事会由 9 名              第一百二十一条 董事会由 9 名董
董事组成（至少包括三分之一独立董         事组成（至少包括三分之一独立董事），
事），设董事长 1 人，副董事长 1 人；     设董事长 1 人，副董事长 1 人；设职工
设职工代表董事 2 人。                    代表董事 1 人。
    第一百二十八条 董事长行使下               第一百二十八条 董事长行使下
列职权：                                 列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持            （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议；                             董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执            （二）督促、检查董事会决议的执
行；                                     行；
    （三）资金使用审批权限：公司资            （三）资金使用审批权限：公司资
金使用批准权限在总经理权限内的可         金使用批准权限在总经理权限内的可
由总经理批准，在董事长权限以内的由       由总经理批准，在董事长权限以内的由
董事长批准，需提交董事会审议批准         董事长批准，需提交董事会审议批准
的，在董事会批准后由总经理实施。         的，在董事会批准后由总经理实施。
    下列事项经总经理办公会议审议              下列事项经总经理办公会议审议
通过后报董事长批准：                     通过后报董事长批准：
    1、公司购买或者出售资产（不包             1、公司购买或者出售资产（不包
括购买原材料、燃料和动力，以及出售       括购买原材料、燃料和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产购       产品、商品等与日常经营相关的资产购
买或者出售行为）、对外投资（含委托       买或者出售行为）、对外投资（含委托
理财、委托贷款等）、提供财务资助、       理财、委托贷款等）、提供财务资助、
提供担保、租入或者租出资产、委托或       提供担保、租入或者租出资产、委托或
者受托管理资产和业务、赠与或者受赠       者受托管理资产和业务、赠与或者受赠
资产、债权或债务重组、签订许可使用       资产、债权或债务重组、签订许可使用
协议、转让或者受让研究与开发项目达       协议、转让或者受让研究与开发项目达
到下列标准的：                           到下列标准的：
    （1）交易涉及的资产总额（同时             （1）交易涉及的资产总额（同时

                                     1
存在帐面值和评估值的，以高者为准）     存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占上市公司最近一期经审计总资产的       占上市公司最近一期经审计总资产的
10%以下；                              10%以下，且绝对金额不超过 2000 万元；
     （2）交易的成交金额（包括承担          （2）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经     的债务和费用）占上市公司最近一期经
审计净资产的 10%以下，且绝对金额不     审计净资产的 10%以下，且绝对金额不
超过 1000 万元；                       超过 2000 万元；
     （3）交易产生的利润占上市公司          （3）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%     最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以下，且绝对金额不超过 100 万元；      以下，且绝对金额不超过 300 万元；
     （4）交易标的（如股权）在最近          （4）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占上市       一个会计年度相关的营业收入占上市
公司最近一个会计年度经审计营业收       公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 10%以下，且绝对金额不超过 1000    入的 10%以下，且绝对金额不超过 2000
万元；                                 万元；
     （5）交易标的（如股权）在最近          （5）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公       一个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的       司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以下，且绝对金额不超过 100 万元。   10%以下，且绝对金额不超过 300 万元。
     第一百五十九条 公司设监事会。          第一百五十九条 公司设监事会。
监事会由5名监事组成，监事会设主席1     监事会由3名监事组成，监事会设主席1
人，可以设副主席。监事会主席和副主     人，可以设副主席。监事会主席和副主
席由全体监事过半数选举产生。监事会     席由全体监事过半数选举产生。监事会
主席召集和主持监事会会议；监事会主     主席召集和主持监事会会议；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由     席不能履行职务或者不履行职务的，由
监事会副主席召集和主持监事会会议；     监事会副主席召集和主持监事会会议；
监事会副主席不能履行职务或者不履       监事会副主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一     行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。           名监事召集和主持监事会会议。


   2、《总经理工作细则》

            修改前条款                             修改后条款
    第七条 在董事会授权的范围内，          第七条 在董事会授权的范围内，
总经理在运用公司资金、资产及签订重     总经理在运用公司资金、资产及签订重
大合同时有如下权利：                   大合同时有如下权利：
    （一）融资：代表公司实施董事会         （一）融资：代表公司实施董事会
批准的融资计划，董事会讨论通过的年     批准的融资计划，董事会讨论通过的年
度贷款额度之内的贷款，由总经理负责     度贷款额度之内的贷款，由总经理负责
实施，突破年度贷款总额的贷款由董事     实施，突破年度贷款总额的贷款由董事
会决定；                               会决定；
    …………                               …………
    （十）资金使用审批权限：公司资         （十）资金使用审批权限：公司资
金使用批准权限在总经理权限内的可       金使用批准权限在总经理权限内的可

                                  2
由总经理批准，在董事长权限以内的由   由总经理批准，在董事长权限以内的由
董事长批准，需提交董事会审议批准     董事长批准，需提交董事会审议批准
的，在董事会批准后由总经理实施。     的，在董事会批准后由总经理实施。
    下列事项可由总经理办公会议审          下列事项可由总经理办公会议审
议通过报总经理批准：                 议通过报总经理批准：
    1、公司购买或者出售资产（不包         1、公司购买或者出售资产（不包
括购买原材料、燃料和动力，以及出售   括购买原材料、燃料和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产购   产品、商品等与日常经营相关的资产购
买或者出售行为）、对外投资（含委托   买或者出售行为）、对外投资（含委托
理财、委托贷款等）、提供财务资助、   理财、委托贷款等）、提供财务资助、
提供担保、租入或者租出资产、委托或   提供担保、租入或者租出资产、委托或
者受托管理资产和业务、赠与或者受赠   者受托管理资产和业务、赠与或者受赠
资产、债权或债务重组、签订许可使用   资产、债权或债务重组、签订许可使用
协议、转让或者受让研究与开发项目达   协议、转让或者受让研究与开发项目达
到下列标准的：                       到下列标准的：
    （1）交易涉及的资产总额（同时         （1）交易涉及的资产总额（同时
存在帐面值和评估值的，以高者为准）   存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占上市公司最近一期经审计总资产的     占上市公司最近一期经审计总资产的
5%以下；                             5%以下，且绝对金额不超过 1000 万元；
    （2）交易的成交金额（包括承担         （2）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经   的债务和费用）占上市公司最近一期经
审计净资产的 5%以下，且绝对金额不    审计净资产的 5%以下，且绝对金额不超
超过 500 万元；                      过 1000 万元；
    （3）交易产生的利润占上市公司         （3）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 5%    最近一个会计年度经审计净利润的 5%
以下，且绝对金额不超过 50 万元；     以下，且绝对金额不超过 100 万元；
    （4）交易标的（如股权）在最近         （4）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占上市     一个会计年度相关的营业收入占上市
公司最近一个会计年度经审计营业收     公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 5%以下，且绝对金额不超过 500    入的 5%以下，且绝对金额不超过 1000
万元；                               万元；
    （5）交易标的（如股权）在最近         （5）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公     一个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的     司最近一个会计年度经审计净利润的
5%以下，且绝对金额不超过 50 万元。   5%以下，且绝对金额不超过 100 万元。
    2、公司与关联自然人发生的交易         2、公司与关联自然人发生的交易
金额低于 15 万元的关联交易（公司不   金额低于 15 万元的关联交易（公司不
得直接或者通过子公司向董事、监事、   得直接或者通过子公司向董事、监事、
高级管理人员提供借款）；公司与关联   高级管理人员提供借款）；公司与关联
法人发生的交易金额低于 150 万元或    法人发生的交易金额低于 150 万元或占
占公司最近一期经审计净资产绝对值     公司最近一期经审计净资产绝对值
0.25％以下的关联交易。               0.25％以下的关联交易。


   以上修改的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
                                 3
特此公告。




                 湖南海利化工股份有限公司董事会
                       2022 年 12 月 8 日




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