证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2022－064


                湖南海利化工股份有限公司
              第九届二十一次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第九届二十一次监事会会议于 2022 年 12 月 1
日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 6 日上午在长
沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    同意提名李一辉先生、刘晚苟先生为公司第十届监事会监事候选人
    1、监事候选人李一辉先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有
效表决票数的100%；
    2、监事候选人刘晚苟先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有
效表决票数的100%。
    以上议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第十届监事会
非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，公司第十届监事会成员
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    监事候选人李一辉先生、刘晚苟先生简介见附件。
   根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公
司职工董事、职工监事选举结果的函》（湘海股工［2022］2 号）：选举吴学文
为湖南海利化工股份有限公司第十届监事会职工监事。
   职工监事吴学文先生简介见附件。
   上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事吴学文先生组成
公司第十届监事会，任期三年。
   为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事
会将继续履行监事职责。
    二、审议通过了《关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的

议案》。

    表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票

    同意公司以自有资金 1,525.22 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公

司拥有的湖南省塑料研究所有限公司 100%股权。收购完成后，公司将持有湖南

省塑料研究所有限公司 100%股权。

    关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。
    相关内容详见《湖南海利关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-068）。
      特此公告。




                                       湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 8 日
附件：

   一、监事候选人简介

       李一辉先生：汉族，1966 年 2 月出生，湖南平江人。1983 年 9 月参加工作，

1986 年 10 月加入中国共产党，大学本科学历。曾任四十一集团军一二一师炮兵

团副参谋长、营长、参谋长、司令部党委书记、团党委常委，师司令部炮兵指挥

部主任、炮兵团团长，四十一集团军装备部副部长、司令部炮兵指挥部主任，海

军汕头水警区副司令员，四十一集团军司令部炮兵指挥部主任、部党委委员，湖

南发展资产管理集团有限公司党委副书记、董事等职务。现任海利集团党委副书

记。

       刘晚苟先生：汉族，1966 年 1 月出生，湖南茶陵人。1988 年 7 月参加工作，

2000 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。曾任海利株洲公司

邻异车间副主任、呋喃酚车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、党委委员、

副总经理、总经理。现任海利股份公司总经理助理、职工代表监事,湖南海利株

洲公司党委书记、董事长、总经理。

       吴学文先生：汉族，1971 年 9 月出生，湖南醴县人。1992 年 7 月参加工作，

1999 年 5 月加入中国共产党，大专学历，工程师、高级职业经理人。曾任湖南

海利化工股份有限公司试验工场残杀威车间主任、办公室主任、生产管理部部长、

场长助理、副场长、党总支书记。现任湖南海利化工股份有限公司试验工场党总

支副书记、场长。