证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-027
湖南海利化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公
楼 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,138,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.7970
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,897,132 99.8322 241,774 0.1678 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,897,132 99.8322 241,774 0.1678 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,897,132 99.8322 241,774 0.1678 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,897,132 99.8322 241,774 0.1678 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,877,132 99.8183 261,774 0.1817 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,877,132 99.8183 261,774 0.1817 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,877,132 99.8183 261,774 0.1817 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2023 年度支付会计师事务所报酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,897,132 99.8322 241,774 0.1678 0 0.0000
9、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,883,132 99.8225 255,774 0.1775 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,897,132 99.8322 236,200 0.1638 5,574 0.0040
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称:《公司 2022 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 131,306,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 11,762,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 807,850 75.5265 261,774 24.4735 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 122,050 40.3439 180,474 59.6561 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 685,800 89.4016 81,300 10.5984 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公 司 2022 12,590,283 98.1158 241,774 1.8842 0 0.0000
年度董事会
工作报告
2 公 司 2022 12,590,283 98.1158 241,774 1.8842 0 0.0000
年度监事会
工作报告
3 公 司 2022 12,590,283 98.1158 241,774 1.8842 0 0.0000
年年度报告
及年报摘要
4 公 司 2022 12,590,283 98.1158 241,774 1.8842 0 0.0000
年度财务决
算报告
5 公 司 2022 12,570,283 97.9599 261,774 2.0401 0 0.0000
年度利润分
配预案
6 关 于 2023 12,570,283 97.9599 261,774 2.0401 0 0.0000
年度公司董
事薪酬的议
案
7 关 于 2023 12,570,283 97.9599 261,774 2.0401 0 0.0000
年度公司监
事薪酬的议
案
8 关于续聘会 12,590,283 98.1158 241,774 1.8842 0 0.0000
计师事务所
及 2023 年
度支付会计
师事务所报
酬的议案
9 关于为子公 12,576,283 98.0067 255,774 1.9933 0 0.0000
司融资提供
担保额度的
议案
10 关于变更公 12,590,283 98.1158 236,200 1.8407 5,57 0.0435
司注册资本 4
及修订公司
章程的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、议案 9、议案 10 为特别决议议案，均已获得与会股东
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：周游 赵彦武
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资
格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议